本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年，公司董事会召开会议 7 次，本人应参加会议 4 次，亲 1 南京高科股份有限公司 独立董事范从来 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月当选为南京高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制 度》等公司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人范从来，男，1962 年 9 月生，汉族，江苏南通人，中共党 员，博士研究生学历，教育部长江学者特聘教授。曾任南京大学经济 系主任、商学院副院长、党委书记 ...

南京高科股份有限公司 本人陈莹，女，1977 年 12 月生，汉族，江苏泰州人，中共党员， 管理科学与工程（金融工程方向）博士。曾任南京大学工程管理学院 讲师、副教授等职。现任南京大学工程管理学院教授、博士生导师， 南京大学金融科技研究与发展中心主任，证标委金融科技专委会委员， 江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司、 江苏联环药业股份有限公司独立董事。 独立董事陈莹 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 8 月当选为南京高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及 《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合 ...

南京高科股份有限公司 独立董事高波 2024 年度述职报告 本人作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤 勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况， 按时出席 2024 年度召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充 分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 8 月 11 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 11 日）的主要工作情况 报告如下： 一、个人基本情况 高波，男，1962 年出生，博士，经济学教授。现任南京大学商 学院教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家 教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 教授，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经 济学 ...

南京高科股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600064 公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 南京高科股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人 员）仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 269,626,133.45 元 后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为 2,426,635,201.04元 ...

南京高科股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600064 证券简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,059,709,613.12 | 282,671,547.56 | 274.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 692,136,216.19 | 525,847,297.99 | 31.62 | | ...

南京高科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京 高科股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为 特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅 颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师 事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 ...

一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取 得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业 务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计 资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实 力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买 的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，相关职业保险能够覆盖 因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民 事诉讼中承担民事责任的情况。 1 （三）诚信记录 南京高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、 ...

公司代码：600064 公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-007 号 南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为客观、真实反映公司资产价值、财务状况及经营情况，根据《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性的原则，经减 值测试评估，公司控股子公司南京高科置业有限公司（以下简称"高 科置业"）（公司持股比例为 80%）对紫尧星院项目、迈上品院项目、 紫星荣院一层含底跃房源计提减值准备 63,258 万元，公司控股孙公司 南京高科时代开发有限公司（以下简称"高科时代"）（公司全资子公 司南京高科城市发展有限公司持股比例为 96%）对紫麟景院项目计提 资产减值准备 13,893 万元，合计 77,151 万元。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提资产减值准备相关方法和依据 存货跌价准备计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则 计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原 ...

2024 年度可持续发展报告 关于本报告 1 董事长致辞 3 关于南京高科 6 目 录 Contents | | | | 公司治理 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 20 | | 商业道德 | 21 | | 信息安全与隐私保护 | 22 | | 党建引领 | 24 | | 环境合规管理 | 27 | | --- | --- | | 环境合规管理举措 | 30 | | 能源利用与应对气候变化 32 | | | 污染物排放 | 34 | | 废弃物处理 | 39 | | 水资源利用 | 41 | | 循环经济 | 43 | | 生物多样性 | 45 | | 绿色建筑 | 46 | 03 员工 | 治理 | 51 | | --- | --- | | 战略 | 52 | | 影响、风险和机遇管理 52 | | | 合规雇佣 | 53 | | 职业发展 | 53 | | 员工权益 | 55 | | 指标与目标 | 58 | 04 安全与健康 | 治理 | 61 | | --- | --- | | 战略 | 62 | | 影响、风险和机遇管理 63 | | | 指标与目标 | 67 | 0 ...