证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-028 号 南京高科股份有限公司 关于职工民主选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，近日，经职工民主选举， 选举高峰先生为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十 一届监事会其他监事（高峰先生简历见附件）。 附件： 高峰先生简历 高峰，男，1972 年 7 月生，汉族，江苏宿迁人，中共党员，研 究生学历，高级会计师。曾任本公司计划财务部职员、经理助理、副 经理，南京新港开发有限公司投资审计部副经理、投资审计局副局长， 南京经济技术开发区管委会审计局局长等职。现任本公司监事、工会 主席。 截至目前，高峰先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行 政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情形。 2 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-027 号 南京高科股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届监事会第十六次会议于 2024 年 7 月 25 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 19 日 以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议并 通过了以下议案： 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以 与保险公司协商确定的保险合同为准）； 3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的保险合同为准）； 4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的 保险合同约定的费用为准； 1 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高 级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人李明辉，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事 ...

南京高科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人南京高科股份有限公司董事会，现提名范从来先生、李明 辉先生为南京高科股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南京高科股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京高科股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人范从来，已充分了解并同意由提名人南京高科股份有限公司 董事会提名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于 ...

南京高科股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈莹，已充分了解并同意由提名人南京新港开发有限公司提 名为南京高科股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2024-029 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

仅 100 亿：拆解南京高科的股价真相 1.6% 1.7% 1.1% 3.3% 4.7% 6.7% 1.5% 有这样一家公司, 它目前每股净资产超过 10 块钱, 但近期股价只有 6 块钱左右｡ 过去 5 年, 它的累计现金分红金额超过 30 亿, 达 31.3 亿, 目近 5 年的平均 ROE 也维持在 12%左右。 （制图：市值风云 APP） 一、生在罗马，自成循环 南京高科成立于 1992 年，组建的目的就是为了做好南京经济技术开发区的成片 土地开发和基础设施建设工作，也因此南京市人民政府、及后来代替南京市人民 政府履行出资人职责的南京市国资委一直是其实控人。 也因此，除了南京经济技术开发区的土地开发、基础设施建设、商品房开发销售 等硬件设施外，南京高科还从事物业管理、设计、咨询、火电蒸汽供应等软服务。 高新技术产业投资、开发:团政基础设施建设:土地成片开发:建筑安装工程:商品房开发 韵业管理:国内贸易:工程设计:容淘服务;火力、电力、蒸汽供应。 公司本年度共投入2.2亿元完成了开发区办公楼、金融楼、一期西区截洪沟挖土90万方、三期土地平整 150万方和道路面层摊铺5.5公里(9万平方米)等一批基础设施 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-025 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 7 月 15 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期中期票据，募集资金 于 2024 年 7 月 17 日全额到账。发行结果如下 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-024 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 2 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 2 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-6 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务无新开工；竣工面积 6.17 万平 方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。2024 年 1-6 月，公司房地产业 务新开工面积 5.16 万平方米，权益新开工面积 3.72 万平方米；竣工 面积 6.17 万平方米，权益竣工面积 4.93 万平方米。 2024 年 4-6 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.20 万平方 米（商品房项目 0.16 万平方米、经济适用房项目 0.04 万平方米），同 比减少 98.25%，实现权益合同销售面积 0.15 万平 ...