证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-013 号 南京高科股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良 好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券， 期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体内容如下： 一、本次拟发行超短期融资券的发行方案 1、发行人：南京高科股份有限公司； 2、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿 元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准； 3、发行期限：拟注册的超短期融资券的期限不超过 9 个月（含 9 个月），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定； 4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易 商协会注册有效期内一次性或分期发行； 5、发行利率 ...

经核查独立董事冯巧根、高波、夏江签署的相关自查文件以及在 公司的履职情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立 董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职， 未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司在任独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《南京高科股份有限公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 南京高科股份有限公司董事会 南京高科股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求， 独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见。因此，南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 法规并结合独立董事出具的《南京高科股份有 ...

一、2023 年度总裁工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-007 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 二、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、2023 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京高科置业有限公司（含控股子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为南京高科置业有限公司（含控股子公司）提供担保的具体情况如下： 拟提供担保额度 300,000 万元，截至目前担保余额 17,500 万元，提供担保截止日 期（签署担保合同日期）为 2025 年 6 月 30 日。 本次担保是否有反担保：公司控股子公司南京高科置业有限公司（含控股 子公司）为公司向其提供的担保提供等额反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 南京高科股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保的公告 *注：南京高科置业有限公司（含控股子公司）将就该次为其担保事项向公司 提供等额反担保。 （二）本次担保的决策程序 此次为高科置业提供担保事项已经2024 年4月 25日公司第十届 董事会第二十四次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 高 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-014 号 南京高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已连续 13 年为南京高科股份有限 公司（以下简称"公司"）提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）规定的连续聘任最长年限。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求，为保障公司审计工作的延续性，公司自 2024 年度起聘任新的会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服 务。根据经过邀请招标确定的中标结果，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与立信进行了事前沟通，立信知悉本事 项并确认无异议。 1 拟聘 ...

关于南京高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10158 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.org.cn】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.kg/j2007 D D 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILL 关于南京高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10158 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是南京高科公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南京高科公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解南京高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 本报告仅供南京高科公司为披露 2023 年年度报告的目的使用 ...

南京高科股份有限公司 关于向南京银行股份有限公司进行借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相 关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余 额为 5 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为 2,088.90 万元，其向公司支付的房屋租赁费用为 559.35 万元。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-011 号 一、关联交易概述 经 2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通 过，董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内 根据公司（含公司控股子公司）实际情况向南京银行股份有限公司（以 下简称"南京银行"）进行借款，授权有效期（借款合同签署日）至 2025 年 6 月 30 日。 此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。由于公司系南京银行持股 5%以上的股 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏江） 本人在任职南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，在 2023 年度，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独 立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 夏江，男，1963 年出生，现任南京大学经济学系副教授、硕士 研究生导师，本公司独立董事。主要从事资本市场、证券投资、房地 产投资等方面的教学和研究工作，拥有多项执业资格认证。参加过省 内多家国有企业改制、上市公司的企业发展战略研究工作。2000 年 至 2009 年，任证券周刊《大江南证券》《证券大视野》特约撰稿人。 2023年12月22日，本人听取了公司年审会计师事务所汇报的公司 2023年度财务报告审计工作计划和内控审计工作计 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯巧根） 本人冯巧根，作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等公 司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人冯巧根，男，1961 年出生，经济学博士，管理学博士后， 九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学 院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册 会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏 新泉汽车饰件股份有限公司、苏豪弘业股份有限公司、焦点科技股份 有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高波） 本人作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤 勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况， 按时出席 2023 年度召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议， 充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度具体履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 高波，男，1962 年出生，博士，经济学教授。现任南京大学商 学院教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家 教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 教授，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经 济学会副会长，江苏省经济学会副会长，世界华人不动产学会常务理 事，住建部住房和房地产专家委员会专家，江苏省农垦农业发展股份 有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符 ...