证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-041 号 南京高科股份有限公司 | 发行利率 | 1.98% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 杭州银行股份有限公司 | | | 本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamo ney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行短期 融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的短期融资券。2024 年 1 月 3 ...

南京高科股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计 ...

南京高科股份有限公司 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：房地产开发经营；建设工程 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程 | | 施工；建设工程监理。（依法须经批准 | 施工；建设工程监理；药品生产；药品 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 批发。（依法须经批准的项目，经相关 | | 营活动，具体经营项目以相关部门批准 | 部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 文件或许可证件为准）。 | 营项目以相关部门批准文件或许可证 | | 一般项目：股权投资；创业投资（限投 | 件为准）。 | | 资未上市企业）；以自有资金从事投资 | 一般项目：股权投资；创业投资（限投 | | 活动；企业总部管理；非居住房地产租 | 资未上市企业）；以自有资金从事投资 | | 赁；住房租赁；商业综合体管理服务； | 活动；非居住房地产租赁；住房租赁； | | 物业管理；土地整治服务；工程管理服 | 商业综合体管理服务；物业管理；工程 | | 务；市政设施管理；污水处理及其再生 | 管理服务；市政设施管理；污水处理及 | | 利用；水环境污染防治服务。（除依法 | 其再生利用；水环 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-039 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以邮件 和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决 的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》相关条款的议案； 二、关于变更公司证券事务代表的议案。 因内部工作岗位调整，公司证券事务代表蒋奇辰先生不再担任该 职务。同意聘任陈沛先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期 与公司第十一届董事会一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 南京高科股份有限公司 董 事 会 二○二四年十一月五日 1 （详见《南京高科股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订< 公司章程 ...

南京高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600064 证券简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------- ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-038 号 南京高科股份有限公司 2024 年第三季度网上业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 欢迎投资者于 2024 年 10 月 31 日前将关注的问题通过电子邮件的形式发 送至本公司邮箱：600064@600064.com。公司将通过业绩说明会在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年第三季度报告。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等 具体情况，公司决定以网络互动方式举行"2024 年第三季度业绩说 明会"。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2024 年 11 月 1 日（周五）15:00-16:00 召开形式：网络文字互动 公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独 1 会议时间：2024 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-036 号 南京高科股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、2024 年第三季度报告； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2020 年 7 月，基于行业环境和公司战略规划，为了加强统筹房 地产、市政业务板块产业链重点项目协同拓展工作，经董事会审议通 过，公司总部设立了市场拓展部，负责公司房地产市政业务市场调研 与业务拓展工作。 近年来房地产行业持续深度调整，当前公司已明确利用 3-5 年 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-037 号 南京高科股份有限公司关于延长南京高科新浚成长一期股 权投资合伙企业(有限合伙)存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立南京 高科新浚投资管理有限公司等企业的公告》（详见公司临 2015-031 号 公告），同意公司投资设立南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"新浚一期基金"）。新浚一期基金认缴出资总 额为人民币 100,000 万元，其中南京高科新浚股权投资合伙企业(有限 合伙)以现金出资 500 万元，出资比例为 0.5%，担任普通合伙人；公 司、浙江嘉立控股股份有限公司分别以现金出资 69,650 万元、29,850 万元，出资比例分别为 69.65%、29.85%，担任有限合伙人。为提升 基金运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该基金有关的 具 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行短期 融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的短期融资券。2024 年 1 月 31 日，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册。根据 中市协注[2024]CP26 号《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金 额为 19 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 2 月 7 日）起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-035 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamo ney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 南京高科股份有限公司 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-034 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 3 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-9 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 7-9 月，公司房地产业务无新开工，无新竣工。2024 年 1-9 月，公司房地产业务新开工面积 5.16 万平方米，权益新开工面积 3.72 万平方米；竣工面积 6.17 万平方米，权益竣工面积 4.93 万平方 米。 2024 年 7-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.18 万平方 米（均为商品房项目销售），同比减少 47.06%，实现权益合同销售面 积 0.12 万平方米（均为商品房项目销售），同比减少 61.29%；实现合 同销售金额 7,488.68 万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比 减少 36.81%，实现权益合同销售金额 5, ...