中船科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则 。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产， 维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名。董事会设董事 长一名，根据需要可设副董事长一至二名。 第四条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务，董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第五条 董事会依法行使下列职权: - 2 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 中船科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作等》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企 ...

中船科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船科技股份有限公司董事会，现提名彭诚信为中船 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中船科技股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中船 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-036 中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：新疆塔城地区额敏县投资建设 130 万千瓦风电项目 （以下简称"额敏项目"） 投资金额：约 571,165.91 万元（具体投资金额以实际投入为准，下 同） 一、对外投资概述 根据公司风电场滚动开发经营策略和整体经营发展需要，公司全资子公司中 国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）拟以其控股子公司额敏 塔风新能源有限公司（以下简称"额敏塔风"）在新疆塔城地区额敏县投资建设 130 万千瓦风电项目，项目总投资金额约为 571,165.91 万元。 1 2025 年 8 月 6 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《中船 科技股份有限公司关于子公司对外投资的预案》。根据《公司章程》等有关规定， 本次对外投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。上述议案尚需提交公司股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 彭诚信 ，已充分了解并同意由提名人中船科技股份 有限公司提名为中船科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中船科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-037 中船科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 国证券登记结算有限责任公司上海分 | 与中国证券登记结算有限责任公司上海 | | --- | --- | --- | | | 公司签订股份保管协议，定期查询主要 | 分公司签订证券登记及服务协议，定期 | | | 股东资料以及主要股东的持股变更（包 | 查询主要股东资料以及主要股东的持股 | | | 括股权的出质）情况，及时掌握公司的 | 变更（包括股权的出质）情况，及时掌 | | | 股权结构。 | 握公司的股权结构。 | | | 第三十六条 公司股东享有下列权利： | 第三十七条 公司股东享有下列权利： | | | (一)依照其所持有的股份份额获得股利 | (一)依照其所持有的股份份额获得股利 | | | 和其他形式的利益分配； | 和其他形式的利益分配； | | | (二)依法请求、召集、主持、参加或者 | (二)依法请求召开、召集、主持、参 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-038 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中船科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...

一、监事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于取消公司监事会及废止<中船科技股份有限公司监事 会议事规则>的预案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-035 中船科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 7 日 1 根据法律法规等相关规定及对《公司章程》的修订，公司不再设置监事会， ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-034 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的预案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于子公司对外投资 的公告 ...