关于中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20250041 号 致：中船科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中船科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，本所指派律师（以下简称"本所承办律师"）出席了公司2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关 事项出具见证意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件， 以及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。本所及 本所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-071 中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事赵 宝华先生提交的书面报告，因退休原因，赵宝华先生申请辞去公司董事、薪酬与 考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 赵宝华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺， 上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。 赵宝华先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对赵宝华先生任职董事 期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中船科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在 ...

每经AI快讯，中船科技（SH 600072，收盘价：11.65元）12月25日晚间发布公告称，中船科技股份有限 公司董事会于近日收到公司董事赵宝华先生提交的书面报告，因退休原因，赵宝华先生申请辞去公司董 事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2025年1至6月份，中船科技的营业收入构成为：风电占比62.92%，工程勘察设计占比35.42%，其他业 务占比1.66%。 截至发稿，中船科技市值为175亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 张明双） ...

二、交易进展情况 近日，中船风电、北京清能公司收到产权交易所相关通知，上述标的均已征 集到意向受让方中煤绿能科技（北京）有限公司。经产权交易所对意向受让方的 受让资格进行确认，中煤绿能科技（北京）有限公司符合受让条件。集贤公司 100%股权、兴城公司 100%股权的交易价格分别为 32,488.01 万元、55,517.88 万 元。 三、受让方基本情况 中煤绿能科技（北京）有限公司成立时间2023年11月28日，注册资本500,000 万元，地址北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 611，法定代表人李建阳， 经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-070 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2025 年 10 月 31 日、2025 年 11 月 6 日，中船科技股份有限公司（以下简称 "公司"）在《中国证券报》《上海证券报》和上 ...

Group 1 - The wind power equipment sector has seen a significant increase, with Electric Wind Power rising over 10% [1] - Other companies such as Yunda Co., Jin Feng Technology, Sany Heavy Energy, China Shipbuilding Technology, and Mingyang Smart Energy have also experienced gains [1]

证券日报网讯12月19日，中船科技（600072）在互动平台回答投资者提问时表示，公司子公司中船九院 涉及的船厂规划建设等业务保持平稳。 ...

2025 年 12 月 26 日 中船科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 会议议程： 2025 年第五次临时股东会 会议资料 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的 议案》； 2.审议《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交 易的议案》； 3.审议《关于公司 2026 年日常关联交易额度的议案》； 4.审议《关于子公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 5.审议《关于对外提供担保额度的议案》； 6.审议《关于公司及下属子公司融资借款额度的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2025 年 12 月 26 日 2 议案 1：审议《关于聘任公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 各位股东： 根据财政部、国务院国资委、 ...

Group 1 - Wind power equipment sector increased by 0.77% on December 17, with He望电气 leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.28, up 1.19%, while the Shenzhen Component Index closed at 13224.51, up 2.4% [1] - He望电气's closing price was 30.65, reflecting a rise of 5.36% with a trading volume of 238,100 shares and a transaction value of 708 million yuan [1] Group 2 - The wind power equipment sector saw a net outflow of 376 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 444 million yuan [2] - The trading data for various companies showed that He望电气 had a net inflow of 80.12 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 78.23 million yuan [3] - Other companies like 运达股份 and 德力佳 also experienced varying degrees of net inflows and outflows from different investor types [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the China Shipbuilding sector experienced a slight increase of 0.15%, ranking 8th among concept sectors, with two stocks rising and several others declining significantly [1] - The stock "Jiu Zhi Yang" saw a notable increase of 20%, reaching the daily limit, while "China Shipbuilding Defense," "China Power," and "China Shipbuilding" faced declines of 4.66%, 3.06%, and 2.96% respectively [1][4] - The main funds in the China Shipbuilding sector experienced a net outflow of 424 million yuan, with "Jiu Zhi Yang" being the only stock to attract significant net inflow of 101 million yuan [3] Group 2 - Among the stocks in the China Shipbuilding sector, "Jiu Zhi Yang" had a trading volume of 10,099.51 million yuan and a net inflow ratio of 6.21%, while "China Special Gas" had a net inflow ratio of 8.57% [3] - The stocks that faced the largest net outflows included "China Shipbuilding Defense" with a net outflow of 15,548.51 million yuan and "China Ship" with a net outflow of 28,875.41 million yuan [4]

Group 1 - The company announced that it will hold the 20th meeting of the 10th Board of Directors on December 10, 2025 [1] - The company plans to appoint Yongcheng Certified Public Accountants (Special General Partnership) as the auditor for the 2025 financial report and internal control audit [1] - The previous auditing firm, Deloitte, has completed its term and confirmed no objections to the change, but the matter still requires approval from the shareholders' meeting [1]