证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-065 中船科技股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事胡 明伟先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，胡明伟先生请求辞去公司监事职 务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，胡明伟先生的辞 呈自送达公司监事会之日起生效。胡明伟先生的辞职不会影响公司监事会依法 规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 胡明伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对胡明 伟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中船科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 9 日 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-064 中船科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:30 会议召开方式：本次活动将采取网络文字互动的方式举行，投资者可以登 录"上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与互动交流 问题征集：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过电子邮件方 式（mail@cssckj.com）向投资者进行问题征集，投资者可于 2024 年 11 月 6 日 （星期三）至 2024 年 11 月 12 日（星期二）16:00 前，通过电子邮件方式进行提 问 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会将采用网络文字互 ...

2024 年第四次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 11 日 10:00 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 11 日 中船科技股份有限公司 2.审议《关于变更公司注册地的议案》。 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 11 日 1 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 根据中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）"滚动开发"的经营策略，为 进一步提升公司运营质量，回笼前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建 设，公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全 资子公司中船风电投资（北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电 清洁能源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟按照《企 ...

中船科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600072 证券简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------- ...

镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-8 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 12-86 | Grant Thornton 致同 五5层邮编 100004 86 10 8566 5588 审计报告 致同审字(2024)第 110C028353号 镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司(以下简称贵公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 8 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-8 月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 贵公司 2021 年 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-060 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电投资 （北京）有限公司（以下简称"中船风电投资"）、中船风电清洁能源科技（北京） 有限公司（以下简称"北京科技公司"）拟以不低于资产评估值的首次挂牌价格， 在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称"乌 达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司（简 称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》。为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司 拟转让持有的内蒙古乌达莱新能源有限公司股权项目 涉及内蒙古乌达莱新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第1780号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十月二十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | 5 | | 二、 评估目的 10 | | | 三、 评估对象和评估范围 11 | | | 四、 价值类型 12 | | | 五、 评估基准日 13 | | | 六、 评估依据 13 | | | 七、 评估方法 16 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 22 | | | 九、 评估假设 24 | | | 十、 评估结论 27 | | | 十一、 特别事项说明 29 | | | 十二、 资产评估报告使用限制说明 32 | | | 十三、 资产评估报告日 32 | | | 资产评估报告·附件 | 34 ...

内蒙古乌达莱新能源有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 目录 审计报告 | 模拟资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟所有者权益变动表 | 4-7 | | 模拟财务报表附注 | 8-83 | 审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 319023 号 内蒙古乌达莱新能源有限公司： 一、审计意见 我们审计了内蒙古乌达莱新能源有限公司（以下简称乌达莱公司）按照后 附模拟财务报表附注二披露的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日的模拟资产负 债表， 2024 年 1 至 4 月、2023 年度、2022 年度及 2021 年度的模拟利润表、模拟 所有者权益变动表以及模拟财务报表附注。 我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二 所述的编制基础编制，公允反映了乌达莱公司 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船风电清洁能源科技(北京)有限公司拟转让镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镶 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2218 号 (报告书) 共1册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 10月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202402522 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202409101) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第2218号 | | 报告名称: | 中船风电清洁能源科技(北京>有限公司拟转让模 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股权所涉及镇 黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公司股东全部权益 | | | 价值评估报告 | | 评估结论: | 416,663,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年10月11日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 刘臻 (资产评估师) 会员 ...

中船科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第五次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料于 2024 年 10 月 20 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长 吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并形式表决权董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的预案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限 ...