上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月十八日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 1 议案一：关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案 各位股东： 2024 年 7 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股 份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），公 司在产权交易所预挂牌转让中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权。截至预挂牌期满 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 4 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-051 中船科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日和 9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 ●经公司自查并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称"中船 工业集团"）、持股 5%以上股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工 集团"）、间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）发函 询证，截至本公 ...

关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 特此复函。 中国船 1440 202000 关于中船科技股份有限公司股票交易 特此复函。 中国船 巨 124年9月4日 关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中国船舶集团有限 2024年9月4日 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司 45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1269 号 （报告书、附件、说明及明细表） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 7 月 2 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401817 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405097）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1269号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评 | | | 估报告 | | 评估结论： | 274,664,875.94元 | | 评估报告日： | 2024年07月02日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 林小亮 （资产评估师） 会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司 100%股权涉及中船华海船用设 备有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 （报告书及附件） 共 3 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2024年08月09日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 2024 年 7 月 1 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402045 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405096）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1245号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司100%股权涉及中船华海船用设 | | | 备有限 ...

上海江南船舶管业有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-4 月 专项审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-71 | . 审计报告 致同专字(2024)第 110C013102 号 中船科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海江南船舶管业有限公司(以下简称船舶管业公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024 年 4月 30 目的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-4月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了船舶管业公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 4月 30日的财务状况以及 2 ...

公司代码：600072 公司简称：中船科技 2024 年半年度报告 中船科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 259 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 冀相安 工作原因 郑松 公司第十届董事会第四次会议应参会董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，董事冀相安先生因 工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事郑松先生出席会议并行使表决权。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴兴旺、主管会计工作负责人常荣华及会计机构负责人（会计主管人员）杨济帆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述系基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-050 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-048 中船科技股份有限公司 关于协议转让子公司股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 7 月 4 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资 子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），中船科技拟在产权交易所预挂 牌转让中船华海 100%股权。截止至预挂牌期满，公司未征得意向受让方。 1 为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，中船科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）拟通过协议转让方式， 以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值 25,030.00 万元，向关联人 上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船海设计研究公司"） 转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权 本次交易构成关联交易 本次 ...