证券代码：600075 证券简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司投资者关系活动记录表 √ 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会路演活动 √ 现场参观 □其他 召开方式 现场交流会 时间 2024年4月24日 地点 公司会议室 公司参与人员 财务总监陈建良、董事会秘书李升龙、销售经理王庆升 申万宏源任杰、牟易侠；国寿养老冯昱祺；银华基金江姗；华能信托 接待对象 田佳瑞；拾芮基金尹世君 投资者关系活 主要内容包括： ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 9 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,304,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 47.4008 | | 例（%） | | （五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会 ...

新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年四月 T&P 天阳律师事务所 l T&P 天阳律师事务所 新疆天业 2023 年年度股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 08 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆天业股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、康晨律师出席公司 2023年年度 股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 和《新疆天业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核 查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会现场会议于 2024年4月23日 12 时整在新疆石河 子经济技术开发区北三东路 36 号公司 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-041 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据如下： 注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。 二、公司主要产品的价格变动情况 | 主要产品名称 | 2024 年一季度 | | 2023 | 年一季度 | 价格变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价 | | | 平均售价 | （%） | | 电(元/兆瓦) | | 333.95 | | 389.05 | -16.50 | | 外销乙炔气（元/吨） | | 10,900.00 | | 13,000.00 | -16.1 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 新疆天业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 2,234,724,572.43 | 2,507,128,490.87 | 2,839,043,374.75 | -21.29 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | -173,076,822. ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-040 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 25 日召开八届十七次董事会、2022 年年度股东大会审议通过关于 2023 年为子公司银行 借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常 管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为 公司核心子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反 担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公 司 35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目 提供 90,000 万元银行借款担保。上述担保子公司资产负债率均未超过 70%，担保额度可 在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权 比例提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业 股份有限 ...

新疆天业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议日期：2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会现场会议须知 | - 2 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | - 3 - | | | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | - 5 - | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案说明 | - 6 - | | | | 议案一、审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 6 - | | | 议案二、审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 14 - | | | 议案三、审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 18 - | | | 议案四、审议 | 2023 | 年度利润分配的议案 | - | 21 - | | 议案五、审议《2023 | 年年度报告》及摘要的议案 | - | 22 - | | | 议案六、审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 | 年）股东回报规划》的议 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 12 点 00 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4 月 23 日以 现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大 ...

新疆天业股份有限公司 1 公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建 设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，公司法定代表人变更为张强先生。 特此公告。 关于公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了九届一次 董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表 人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公 告》（编号：临 2024-023）。 新疆天业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-038 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-037 债券代码：110087 债券简称：天业转债 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日(星期一 )下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上 证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...