新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作总结报告 2.在审计机构进场前，我们认真听取、审阅了审计机构对公司 2024 年财务审计和 内控审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并与审 计机构协商了相关工作的总体时间安排。 3.在注册会计师审计过程中，我们就审计工作进展对审计机构进行督促，并落实 整改内控测评缺陷，对业绩预告情况、募集资金使用情况、开展套期保值业务、确认 关联人、2024 年度日常生产经营过程中实际发生的关联交易情况及 2025 年度关联交 易预测、关联方资金往来专项审计、为子公司银行借款提供担保计划、支付会计师事 1 新疆天业股份有限公司 务所报酬、审计委员会 2025 年工作计划、内幕信息保密及内幕信息知情人登记等事项 与注册会计师进行了充分的沟通。审计机构按照审计程序，依据充分适当的审计证据， 对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，在约定时 限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告、内控审 计报告及各专项审计报告。 4.按照相关规定要求，在审计机构出具 202 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司估值提升计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司九届十次董事会会议审议通过了本次 估值提升计划。 ●估值提升计划概述：公司拟通过提升经营质量、积极实施现金分红和股份回购、 积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、强化投资者关系管理、优化信息披露、 完善公司治理等措施，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护 全体股东利益，促进公司高质量 ...

新疆天业股份有限公司 XINJIANG TIANYE CO., LTD. are and the 2024 年度社会责任报告 新疆天业股份有限公司 中国・石河子 2025年4月 are pp 201 A r Vin t 2017 235 ��� | ０１ 报告概述 | 01 | | --- | --- | | 02 董事长致辞 | 03 | | 03 公司概况 | 04 | | 04 一带一路专题 | 08 | | 05 规范治理 合规运营 09 | | | 06 保护环境 绿色发展 15 | | | 07 人文关怀 员工责任 22 | | | 08 安全生产 责任如山 28 | | | 09 科技创新 提质增效 | 34 | | 04 ■ 公司概况 | | --- | | 公司简介 | | 2024年新疆天业绩效一览. | | 企业文化 | | 企业可持续发展理念 07 | | 瓣 规范治理 合规运营 09 | | --- | | 公司治理结构 | | 三会治理 | | 内部制度及管理框架优化情况 ………… 12 | | 公司发展战略………………………………………………………………………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2025 年 4 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发 行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《新疆天 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")、《新疆天业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

关于新疆天业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 目录 一、控股股东及其他关联方占用资金情况审计报告………第 3-4 页 二、新疆天业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表………………………………………………第 5-9 页 1 新疆天业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金 ...

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

新疆天业股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 控股股东及其他关联方占用资金情况 审计报告 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 12-00033 号 大信专审字[2025]第 12-00033 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 ...

新疆天业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00034 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 ...

新疆天业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

新疆天业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2025]第 12-00042 号 新疆天业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司（以下简称"贵公司"或"新疆天业"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...