新疆天业股份有限公司董事会 2024年12月12日 2024 年 9 月 11 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元购买了西南证券收益凭证 汇瀚 2024001-2024004 期系列产品，期限 180 天；使用闲置募集资金 14,000 万元购买 了申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1471、1472、1473 期收益凭证产品，期限 91 天。 详见公司于 2024 年 9 月 12 日披露的临 2024-073 号《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的进展公告》。 2024年12月10日，期限91天的申万宏源证券有限公司龙鼎定制系列收益凭证产品 到期，公司已办理完成赎回手续，本金14,000万元及收益715,255.02元均已归还至相 应募集资金账户，收益符合预期。本次赎回具体情况如下： | 受托 | 产品名称 | | | 金额 | 预期年化收 | | | 起息日 | | 产品期 | 本次赎回 | 本次收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | | | （万元） ...

新疆天业股份有限公司 公司信用类债券募集资金管理办法 (经 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第五次临时董事会审议通过) 第一条 为了规范新疆天业股份有限公司(以下简称"公司")债券募 集资金的管理和使用，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交 易所债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关注事项（试行）》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司在交易所、银行间债券市场等场 所发行的各项信用类公司债券，包括但不限于公开和非公开发行的公司债、 企业债，超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工 具、资产证券化工具以及债权融资计划等向投资者募集用于特定用途的资 金。 第三条 募集资金使用应遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承 诺，注重使用效益。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得擅自或变相更改募集资 金用途。 第五条 公司应按照信息披露相关要求，在半年及年度定期报告中披露 募集资金的使用情况。 集资金 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 召开 2024 年第五次临时董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式 召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会议。会议由 董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下决议： 1.审议并通过调整董事会专门委员会委员的议案。(该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) （1）提名委员会委员调整为：朱明、魏卉、张强，主任委员为朱明。 （2）审计委员会委员 ...

新疆天业股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 (经 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第五次临时董事会审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范新疆天业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）公司信 用类债券信息披露行为，保护投资者合法权益，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任， 本着公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等国家有关法律法规、行政规章、自律规 则以及《新疆天业股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券（含企业债券）和非金融企业债 务融资工具，所称"信息披露"是指在规定的时间内，通过符合公司信用类债券监督管 理机构规定条件的信息披露渠道，以规定的披露方式发布信息。 第三条 本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 第四条 本公司及其董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职 责，保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五条 公司信用类债券信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事、监事 ...

证券代码：600075 证券简称：新疆天业 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 √分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会路演活动 | | | | √ 现场参观 □其他 | | | 召开方式 | 现场交流会 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | | 公司参与人员 | 董事会秘书 李升龙 | | | 接待对象 | 鼎 | 德邦证券 王华炳；华安基金 王晨；前海开源基金 荣欣；财通资管 毛 | | 投资者关系活 | 主要内容包括： | | | 动主要内容介 | 1 | 、目前公司主要业务、产能情况？ | | 绍 | | 目前公司的产业结构主要分为三个板块：1、化工板块，主要是由 | | | | "自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他 ...

新疆天业 2024 年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 35 号 新疆天阳律师事务所 二零二四年十一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A座 7层 l T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2024年第二次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 35号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派本所邵丽娅律师、尹杰律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》和《新疆天业股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； （二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公 楼 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 661 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 814,669,589 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 4 ...

新疆天业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | - 3 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | - 4 - | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案说明 | - 5 - | | | 议案一、审议聘任会计师事务所的议案 | - 5 - | | | 议案二、审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案 | - 6 - | | | 议案三、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 | - 7 - | - 1 - 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 会议资料 会议日期：2024 年 11 月 15 日 四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事 效率为原则，自觉履行法定义务。 五、参会股东或股东代理人参 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新 疆天业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 11 ...