T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天业 2025年第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 09 号 新疆天阳律师事务所 二零二五年三月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 l 新疆天业 2025 年第一次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于新疆天业股份有限公司 天阳证股字[2025]第 09 号 致:新疆天业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天业股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,委派本所康晨律师、郑薇律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》和《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 有关的文件和事实进行核查与验证,并出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件材料进行了核查 验证。 ...

新疆天业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议日期：2025 年 3 月 28 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。 一、 参会股东代表和委托代理人于 2025 年 3 月 26 日、27 日上午 10:00-13:30，下 午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办 公楼 5 楼证券部。 二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2025 年 3 月 28 日北京时间 12:30 前进入会场，并在"股东签到表"上签到；会议地点：新疆石河子市 经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。 三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印 件、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或法定代表人授权委托 书、代理人身份证； 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席 ...

现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日在《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆 天业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 3 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 ...

需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-008 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计尚需提交公司股 东大会审议。 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有 损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公 司独立性产生影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联 交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可， 同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表 ...

新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司、天伟化工有限公司，均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第十一笔放款 2,308.94 万元、为天伟化工有 限公司流动资金借款 20,000 万元提供连带责任保证，共计为子公司 22,308.94 万元银 行借款提供连带责任保证。截止目前，公司实际为子公司提供的担保余额为 178,687.6225 万元，无担保费用。 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保事项概述及进展情况 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-011 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 天辰化工有限公司、天伟化工有限公司均为公司持股 100%的全资子公司，不属于失 信被执行人。 新疆天业股 ...

| | | 2025年3月12日，期限180天的西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品 到期，公司已办理完成赎回手续，本金16,000万元及收益1,656,986.30元均已归还至 相应募集资金账户，收益符合预期。本次赎回具体情况如下： 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日召开九届五次 董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资 金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产 品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司 董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-009 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2025 年为子公司银行借款提供担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司控股子公司 ● 本次担保数量及实际为其提供的担保余额：为公司控股子公司不超过 270,060 万元银行借款提供担保计划，实际为其提供的担保余额为 178,687.6225 万元，无担保 金，无反担保 ● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 1,080,000 万元，实际对外担保余额为 603,687.6225 万元，其中：公司为控股子公司担 保余额为 178,687.6225 万元；为控股股东及其子公司担保余额为 425,000 万元 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的情况，存在对外担 保总额超过最近一期经审计净资产 50%的情况，敬请投资 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 28 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 28 日 至 2025 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 2 日以书面方式发出召 开九届九次董事会会议的通知，会议于 2025 年 3 月 12 日在公司九楼会议室以现场加网 络视频方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及全部高管人员列席本次会 议。会议由董事长张强主持，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过关于确认公司2024年度日常关联交易及预测2025年度日常关联交易的 议案。(该项议案同意票3票，回避票6票，反对票0票，弃权票0票) 鉴于公司与控股股东新疆天业（集 ...

T&P 天阳律师事务所 新疆天业控股股东的一致行动人增持股份之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆天业股份有限公司控股股东的一致行动人 增持股份 之 法律意见书 天阳证专字[2025]第 07 号 新疆天阳律师事务所 新疆乌鲁木齐市水麿沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层、12 层 电话：（0991）2822795 传真：（0991）3550219 1 T&P 天阳律师事务所 新疆天业控股股东的一致行动人增持股份之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司控股股东 的一致行动人增持股份之法律意见书 天阳证专字[2025]第 07 号 致：天域融资本运营有限公司 新疆天阳律师事务所（以下简称"本所"）接受天域融资本运营有限公司（以 下简称"天域融公司"或"增持人"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、法规及规范性文件的规定，就新疆天业股份有限公司（ ...