湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2024年12月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 （一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 湘财股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大会 对议案进行表决时 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-084 湘财股份有限公司 关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 29 日召开了第十届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于发行公司债券方案的议案》及相关议案，具体内容详见公司通过上海证 券交易所网站披露的《湘财股份第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号： 临 2024-010）、《湘财股份 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 临 2024-029）等相关公告。 公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于对湘财股份有限公司非公开发 行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3401 号）（以下简称"无异议 函"）。根据无异议函，公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 11 亿元的公 司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无 ...

关于上海证券交易所对公司媒体报道有关事项 的监管工作函回复公告 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-083 湘财股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日收到上海证券 交易所《关于湘财股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函》（上证公函 【2024】3723 号）(以下简称"《监管工作函》")。《监管工作函》表示： "近日，有媒体报道称，公司子公司湘财证券股份有限公司（以下简称"湘 财证券"）前期在代销云涌系列信托产品时，在明知相关融资方资金链紧张的情 况下，为相关融资方借新还旧、资金空转提供帮助，在相关合同诈骗案件中存在 过错，并提供了聊天记录截图等证据。2024 年 12 月 4 日，公司披露公告称，湘 财证券收到民事判决书，需对广东中诚实业控股有限公司对云南国际信托有限公 司（以下简称"云南信托"）约 3.4 亿元的支付义务承担约 56%的补充责任。鉴 于上述事项对公司及投资者利益影响较大，市场关注度 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-082 湘财股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、传闻简述 1、根据上海市高级人民法院和上海市第二中级人民法院出具的与本次信托 产品有关的罗静案刑事判决书（(2023)沪刑终 8 号、(2022)沪 02 刑初 83 号）， 未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗，也未认定湘财证券及其 工作人员与广东中诚和罗静有串通合谋欺诈行为。 2、公司于 2024 年 12 月 4 日披露了《湘财股份关于子公司收到民事判决书 的公告》（公告编号：临 2024-078），子公司湘财证券收到云南省昆明市中级人 民法院送达的《民事判决书》（（2024）云 01 民初 414 号和（2024）云 01 民初 415 号），案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效，湘财证券将依法提起上诉。 目前案件具有不确定性，最终结果应以法院生效判决为准。 对于个别媒体发布未经查实的内容对公司声誉造成侵害的，公司在此敦促相 关媒体及时修正 ...

标题：关于湘财股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-12-06 处理事由：关于湘财股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-081 湘财股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼湘财股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以直接送达或通 讯方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并均已知悉所议事 项相关内容。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次董事会由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-079 湘财股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披 露的《湘财股份关于拟减持上海大智慧股份有限公司部分股份的公告》（公告编 号：临 2024-080）。 二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-080 湘财股份有限公司 关于拟减持上海大智慧股份有限公司部分股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、截至 2024 年 12 月 3 日，公司持有 253,653,008 股大智慧股份，占其总 股本的 12.66%。为了提高公司资产使用效率和流动性，湘财股份拟择机减持持 1 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 有的大智慧股份，减持方式包括集中竞价、大宗交易及协议转让等。公司提请股 东大会授权管理层依据《公司章程》、减持相关法律法规等，在授权范围内，根 据二级市场情况，择机确认大智慧股票具体出售时机、交易方式、交易数量、交 易价格等，其中交易价格根据大智慧二级市场交易价格确定，不低于 9 元/股。 交易内容：截至 2024 年 12 月 3 日，湘财股份有限公司（以下简称"湘 财股份"或"公司"）持有 253,653,008 股大智慧股份，占其总股本的 12.66%， 公司拟通过集中竞价、大宗交易及 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-077 湘财股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~16,000 万元 8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 694.37 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 4,429.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.97 元/股~6.70 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第十届董事会第 三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湘财股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：一审判决（尚在上诉期内，判决尚未生效） 关于子公司收到民事判决书的公告 公司所处的当事人地位：湘财股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"）为被告之一 涉案金额：本次两起案件涉及金额为 342,900,000 元及相应利息 对公司损益产生的影响：目前案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效， 公司子公司湘财证券对上述一审判决不服，将依法提起上诉，通过法律手段切实 维护公司及投资者的合法权益。公司将根据一审判决情况计提预计负债，具体金 额以年审会计师审计结果为准。本次计提预计负债是根据相关会计准则的规定并 基于谨慎性原则作出的会计处理，不构成公司在法律上承诺承担相关责任或放弃 相关权利。 公司将密切关注相关诉讼案件的进展情况，并及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 目前进展：一审判决（尚在上诉期内，判 ...