重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"、"公司"， 原简称"哈高科"）股东衢州信安发展股份有限公司（以下简称"衢州发展"）持 有公司股份 508,492,406 股，占公司总股本的 17.78%。 减持计划的主要内容 因衢州发展自身资金需求，拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,859 万股，减持比例不超过公司股份总数的 1%；拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 2,859 万股，减持比例不超过公司股份总数的 1%，通过上述两种方式合 计减持不超过 5,718 万股，减持比例合计不超过公司股份总数的 2%。减持价格 将根据减持实施时的市场价格确定，减持期限自本次减持计划公告披露之日（即 2024 年 8 月 30 日）起 15 个交易日后进行，即自 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 12 月 23 日期间（减持期间不超过 3 个月）。若减持期间公司有送股、资本公积金转 增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 公司于 2024 年 8 月 29 日收到衢州发展减持公司股份计划的通知，现将有关 情况公告如下： 证券代码：600 ...

湘财股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2024年9月 股东大会须知 各位股东： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高 议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开 股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东 的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、投票表决的有关事宜 （一）投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 1、非累积投票原则：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的 股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 （二）计票程序：会议选举两名股东代表参加计票和监票。股东大 会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-062 关于新增修订《公司章程》条款的公告 1 | 第一百一十一条 董事长行使下列职 | 第一百一十一条 董事长行使下列 | | --- | --- | | 权： | 职权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董 | （一）主持股东大会和召集、主持董 | | 事会会议； | 事会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署董事会重大文件和其它应 | （三）签署董事会重大文件； | | 由公司法定代表人签署的其它文件； | （四）在发生特大自然灾害等不可抗 | | （四）行使法定代表人的职权； | 力的紧急情况下，对公司事务行使符 | | （五）在发生特大自然灾害等不可抗 | 合法律规定和公司章程的特别处置 | | 力的紧急情况下，对公司事务行使符 | 权，并在事后向公司董事会及股东大 | | 合法律规定和公司章程的特别处置 | 会报告； | | 权，并在事后向公司董事会及股东大 | （五）董事会授予的其他职权。 | | 会报告； | | | （六）董事会授予的其他职权。 | ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024- 061 湘财股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600095 | 湘财股份 | 2024/8/30 | 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 8 月 22 日披露了《湘财股份关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-058），单独持有 24.13%股份的控股股东 新湖控股有限公司，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-060 湘财股份有限公司 关于控股股东之一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东的一致行动人衢州信 安发展股份有限公司（原名为"新湖中宝股份有限公司"，以下简称"衢州发展"） 持有公司股份 508,492,406 股，占公司总股本的 17.78%，本次质押后衢州发展 累计质押股份数量为 508,460,000 股，占其持股数量的 99.99%，占公司总股本 的 17.78%。 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份 1,198,347,767 股，占公司 总股本的 41.91%。本次质押后衢州发展及其一致行动人累计质押公司股份数量 为 1,198,251,893 股，占其持股数量的 99.99%，占公司总股本的 41.91%。 1 注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。 三、上市公司控股股东股份质押情况 1、控股股东新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）及其一 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-059 湘财股份有限公司 关于股东变更名称及注册地址并完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：1993 年 02 月 23 日 住所：浙江省衢州市世纪大道 677 号 601 室 经营范围：煤炭（无储存）的销售。 实业投资，百货、针纺织品、五金交 电、石化产品、化工产品（不含化学危险品）、家俱、电子计算机及配件、建筑 材料、金属材料、木竹材、电子产品、通讯设备（不含无线）、机电设备、黄金 饰品、珠宝玉器的销售，经营进出口业务，投资管理，信息咨询服务，国内广告 设计制作发布，代理广告业务，电子计算机网络系统及软件的研发、技术服务， 房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上述股东名称及注册地址变更事项对公司治理及经营活动不构成影响。衢州 信安发展股份有限公司所持公司股份数量及比例未发生变化，公司控股股东及实 际控制人未发生变化。 特此公告。 1 近日，湘财股份有限公司（简称"公司"）收 ...

湘财股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以直接送达或通 讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的 规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提请公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 披露的《湘财股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-057）。 二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 为完善公司治理架构，拟增补陈健先生、杨天先生为 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2024-058 湘财股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 15 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议 ...

湘财股份有限公司 章程 1 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | | 董事会 17 | | 第一节 | | | 董 事 17 | | 第二节 | | | 董事会 19 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | | 监事会 25 | | 第一节 | | | 监 事 26 | | 第二节 | | | 监事会 26 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第十届董事会 第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《湘财股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）进行修改。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司的法定代表人由代表 | | 人。 | | 公司执行公司事务的董事或者总裁 | | | | 担任，以全体董事的过半数选举产生 | | | | 或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事或者总 | | | | 裁辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | | 人。 | | | ...