证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-075 湘财股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份 质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 832,843,419 股，占公司总股本的 29.13%， 本次解除质押后新湖控股累计质押股份数量为 584,391,893 股，占其持股数量的 70.17%，占公司总股本的 20.44%。 公司控股股东的一致行动人新湖中宝股份有限公司（以下简称"新湖中 宝"）持有公司股份 365,504,348 股，占公司总股本的 12.78%，本次质押后新湖 中宝累计质押股份数量为 352,500,000 股，占其持股数量的 96.44%，占公司总 股本的 12.33%。 公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 解除质押业务，同时，接到控股股东的一致行动人新湖中宝通知，获悉其所持有 本公司的股份办理了质押业 ...

湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）近日收到公司控股 股东新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）及其一致行动人新湖中宝股份 有限公司（以下简称"新湖中宝"）通知，根据双方签署的股份转让协议安排， 新湖控股与新湖中宝已办理完成第二期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手 续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本的 5.00%）。具体情况如下： 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-074 湘财股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动进展 2023 年 11 月 17 日，新湖控股与新湖中宝取得中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让过户登记手续第二期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本 的 5.00%）已办理完毕。 注：本次股份过户登记完成后，新湖控股及其一致行动人新湖中宝、浙江财商实业控股 有限公司合计持 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 377,302,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5025 | 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-072 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、 表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-073 湘财股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份 质押及解除质押的公告 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新湖控股有限公司（以 下简称"新湖控股"）持有公司股份 975,803,419 股，占公司总股本的 34.13%， 本次解除质押后新湖控股累计质押股份数量为 726,136,893 股，占其持股数量的 74.41%，占公司总股本的 25.40%。 公司控股股东的一致行动人新湖中宝股份有限公司（以下简称"新湖中 宝"）持有公司股份 222,544,348 股，占公司总股本的 7.78%，本次质押后新湖 中宝累计质押股份数量为 206,000,000 股，占其持股数量的 92.57%，占公司总 股本的 7.20%。 公司于近日接到控股股东新湖控股通知，获悉其所持有本公司的股份办理了 解除质押业务，同时，接到控股股东的一致行动人新湖中宝通知，获悉其所持有 本公司的股份办理了质押业务， ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湘财股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受湘财股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《湘财股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《湘财股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大 会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提 ...

关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-071 湘财股份有限公司 湘财股份有限公司（以下简称"湘财股份"或"公司"）近日收到公司控股 股东新湖控股有限公司（以下简称"新湖控股"）及其一致行动人新湖中宝股份 有限公司（以下简称"新湖中宝"）通知，根据双方签署的股份转让协议安排， 新湖控股与新湖中宝已办理完成第一期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手 续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本的 5.00%）。具体情况如下： 一、协议转让概况 二、本次权益变动进展 2023 年 11 月 3 日，新湖控股与新湖中宝已取得中国证券登记结算有限责任 公司出具的《过户登记确认书》，本次股份协议转让过户登记手续第一期/批次 142,960,000 股股份的过户登记手续（占标的股份的 33.33%，占湘财股份总股本 的 5.00%）已办理完毕。 | 股东名称 | 本次股份过户登记完成前 | | 本次股份过户登记完成后 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 单位：元 币种：人民币 1 / 14 2023 年第三季度报告 湘财股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------------ ...

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议 事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东 大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股 东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权 益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 （股票代码：600095） 2023年11月 股东大会须知 各位股东： 为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。 四、投票表决的有关事宜 1、投票办法：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 股东大会现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为"弃权"。 会议在主持人宣布现场出 ...

湘财股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三十四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《湘财股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的 有关规定，作为湘财股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 对公司第九届董事会第三十四次会议审议的有关事项进行了审阅， 基于独立、客观、公正判断的原则，发表如下独立意见： 一、对《关于为关联方提供担保的议案》的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第九届董 事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 程华 周昆 韩灵丽 2023 年 10 月 20 日 我们认为：为满足公司经营发展需要，在公平互等的基础上， 公司为浙江新湖集团股份有限公司提供相应担保，被担保方将提供 足额反担保，公司承担的担保风险可控，且未损害公司和股东利益, 特别是中小股东的利益，相关事项的审议、表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案并同意将该议案提 交公司股东大会审议。 ...

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2023-068 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见于同日披露的《湘财股份关于为关联方提供担保的公告》（公 告编号：临 2023-069）。 湘财股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达 或通讯方式发出。公司共计 7 名董事，全部参加了表决。本次董事会由董事长史 建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》 被担保方浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集团"）资产质量良 好、业务发展稳定，公司与其继续建立互保关系可为各自的正常经营提供一定的 融资保证 ...