证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-017 云南云天化股份有限公司 拟每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实 现合并净利润5,493,344,954.89元，其中：归属于母公司所有者的净利 润4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66 元，2023年实现净利润2,708,095,093.28元，按10%计提法定盈余公积 270,809,509.33元后，累计未分配利润为4,601,820,839.61元，减去2023 年分红减少未分配利润1,834,328,747.00元，2023年末累计可供股东分 配的利润为2,767,492,092.61元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分 ...

环境、社会及管治（ESG）报告 关于本报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 绩效和荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | ESG战略 | 09 | | 利益相关方参与 | 11 | | 至诚治理 | | | --- | --- | | 行稳致远,强化合规管理 | | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 18 | | 风险管控 | 21 | | 反腐倡廉 | 23 | | 知识产权保护 | 26 | | 至美生态 | | --- | | 和谐共生,践行绿色 | | 应对气候变化 | | 环境管理 | | --- | | 绿色运营 | | 生态治理 | | 至真创新 | | | --- | --- | | 品质管理,共创共赢发展 | | | 产品质量 | 29 | | 产品创新 | 34 | | 安全生产 | 38 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 51 | | 员工利益 | | --- | | 化肥保供 | | 社会责任 | | | | | | | | --- | --- | ...

云南云天化股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-185 | 审计报告 XYZH/2024KMAA1B0011 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南云天化股份有限公司（以下简称云天化股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了云天化股份 2023 年 12 月 31 日的财务 ...

关于云南云天化股份有限公司 2023 度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 六永和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号宣华大厦 A 座 9 层 关于云南云天化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024KMAA1F0026 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南云天化股份有限公司(以下简称云天 化股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月22日出具了XYZH/2024KMAA1B0011号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,云天化股份编制了本专项说明所附的《云南云天化 股份有限公司2023年 ...

内部控制审计报告 1-2 33 中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 云南云天化股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA1B0012 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南云天化股份有限公司(以下简称云天化股份)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云天化股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推 ...

公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司章程 云南云天化股份有限公司 章程 2024 年 3 月 第 0 页 | 目录 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四节 股权激励 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 股 东 | 13 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 17 | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 董事会 | 33 | | 第一节 董 事 | 33 | | 第二节 独立董事 | 36 | | 第三节 董事会 | 44 | | 第四节 董事会秘书 | 50 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 52 | | 第七章 监事会 | 54 | | 第一节 监 事 | 54 | | 第二节 监事会 | 55 | | 第八 ...

中信证券股份有限公司 关于云南云天化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为云南云 天化股份有限公司（以下简称"云天化""公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对云天化募集资金 2023 年度存 放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）， 公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价 格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后， 实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。 上 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-016 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决 算报告》。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务预 算方案》。 （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分 配预案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 合并净利润 5,493,344,954.89 元，其中：归属于母公司所有者的净利润 4,522,198,165.85元。母公司2022年末未分配利润为2,164,535,255.66元， 2023 年实现净利润 2,708,095,093.28 元，按 10%计提法定盈余公积 270,809,509.33 元后，累计未分配利润为 4,601,820,839.61 元，减去 2023 年分红减少未分配利润 ...

云南云天化股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第二十六次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司 董事会审计委员会就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关事项 发表如下书面审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 三、2023 年度内部控制评价报告 我们审阅了公司《2023 年度内控控制评价报告》，认为公司按照《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等有关规 定，建立了完善的法人治理结构和治理制度，公司的内部控制实际运作 情况符合中国证监会发布的有关上市公司的规范要求；《公司 2023 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 及运作的实际情况。同意将该议案提交董事会审议。 四、2023 年度报告及摘要 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量，公司 2023 年度报告公 允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司 2023 年度报告及其摘 要 ...