为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《 企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司拟对参股公 司（非合并范围内）其他应收往来款单独划分账龄组合，对其账龄3年以上的坏 账准备计提比例做出调整。本次会计估计变更自2024年7月1日起执行。 债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-078 江苏永鼎股份有限公司关于 会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第22号--金融工 具确认和计量》的相关规定，拟对参股公司（非合并范围内）其他应收往来款 单独划分账龄组合，账龄3年以上的坏账准备计提比例做出调整。上述会计估计 变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整 ...

江苏永鼎股份有限公司 舆情管理制度 （经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《江 苏永鼎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2024-077 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为35,300万元人民币。截至本公告披露日，公 司已实际为永鼎集团提供担保余额为96,270万元人民币；本次新增担保主要用于 永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的担保将予以解除，公司对控股股东 永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保,苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（含 对 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2024 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-073 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 11,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,600.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 11,000 万元，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、公司收到银行函件 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简 称"公司"）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额98,000万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可 转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永鼎转债"， 债券代码"110058"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计有 72,024.60 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,934,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.30 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查 ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-070 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永 鼎电气"）、金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称"武汉金亭"）、苏州新材料研 究所有限公司（以下简称"苏州新材料"）、江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称"永 鼎泰富"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 5,430.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为全资子公司武汉金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 3,000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 750.00 万元人民 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024.09.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第三次临时股东大会议案 议 程 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 ...