公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任华贵、张凯铭 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京永鼎致远网络科技 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、张百通 | 中盛评报字【2025】第 | 可收回金额 | 包含商誉的资产组于 | | 有限公司含商誉资产组 | | | 0084 号 | | 评估基准日的可收回 | | | | | | | 金 额 为 人 民 币 | | | | | | | 18,300.00 万元。 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ √适用 □不适 ...

公司 2023 年度财务报表附注十五(一)前期差错更正所述事项在 2023 年度 财务报告中已经得到适当重述和披露,相关事项已经解决,对 2024年度财务报 告已不产生负面影响。 一、2023年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项的具体内容 2023 年度审计报告中"三、强调事项段"所述内容如下:我们提醒财务报 表使用者关注,如财务报表附注十五(一)所述,因永鼎股份的联营企业上海东 昌投资发展有限公司(以下简称"上海东昌"),其下属房地产公司开发的房地产 开发项目,在多个财务报告期末,未对土地增值税的计提金额进行估算,影响永 鼎股份以前年度按权益法确认的投资收益。永鼎股份根据上海东昌提供的资料, 对房地产开发项目土地增值税的计提金额进行估算,并追溯调整了 2022 年度及 以前年度按权益法确认的投资收益。土地增值税汇算清缴时,实际应付税金可能 与永鼎股份预估的金额存在差异。 二、2023年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项在本期消除情况 江苏永鼎股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2025-025 重要内容提示： 江苏永鼎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear. ...

江苏永鼎股份有限公司监事会对 《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告(中兴华审字(2024)第 021222号)。目前,公司 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明,公司监事会对《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： 公司监事会认为《董事会关于公司 2023年度财务报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可,公司 2023年 度财务报告非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司 的监督管理,切实维护公司及全体投资者的合法权益。 江苏永 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-010 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2025 年 4 月 18 日在青岛瑞吉酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席 会议的监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主 持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...

公司监事会认为《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况, 符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示 认可,认为公司 2023年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉 及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及 全体投资者的合法权益。 江苏永 《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")为江苏永鼎股 份有限公司(以下简称"公司")2023年度内部控制的有效性进行了审计,并出 具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字 (2024)第 020016 号)。目前,公司 2023年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项影响已消除,公司董事会就相关事项影响已消除出具了专 项说明,公司监事会对《董事会关于公司 2023年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见: ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-009 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2025 年 4 月 8 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在青岛瑞吉酒店会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。 （五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司全体监事及高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ...

重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-011 江苏永鼎股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 152,078,594.89 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审 计 报 告 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOＢ座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...