江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 重要内容提示: 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-084 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）、江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称"永鼎盛达"）为上市 公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 1、本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 800.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 25,600.00 万元人民币<含本次>。 2、本次为控股子公司永鼎盛达申请银行授信提供担保，担保额为人民币 1，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 1,900.00 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保： 1、本次为全资子公司苏州金亭提供的担保，无反担保。 2、本次为控股子公司永鼎盛达提供的 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 7 日，江苏永鼎股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价不低于"永鼎转债"当期转股价格 的 130%（即 4.87 元/股）。若在未来连续 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易 日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发"永鼎转债"的有 条件赎回条款。届时根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）相关条款约定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永鼎转债"。 一、可转债发行上市概况 （ ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024.11.15 2 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 1 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2024 年第四次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 15:00 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监 ...

重要内容提示： ●本次权益变动属于控股股东减持，以及因可转债转股导致的被动稀释，不 触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 证券代码: 600105 | 证券简称: 永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动比例超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限 制或被限制转让的情况。 二、本次权益变动前后，永鼎集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股 ●本次权益变动后，公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"） 持有公司股份比例由 28.228%减少至 27.102%；永鼎集团及其一致行动人持有公 司股份比例由 28.264%减少至 27.138%。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前， ...

债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-081 江苏永鼎股份有限公司关于 会计估计变更的补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日分别召开第 十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计估计 变更的议案》，并于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《江苏永鼎股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-078）。 由于会计估计变更的部分内容有误，现更正和补充如下： 一、 关于更正的事项 更正前： 变更后采用的会计估计 公司将原"账龄组合"划分为"参股公司（非合并范围内）应收往来款账龄组 合"以及"其他账龄组合"。 | 项目 | 确定组合的依据和计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | | 其他应收款-关联方（本公司合并 | 与本公司的关联方关系，本公司合并范围内不计提。 | ...

江苏永鼎股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的 审核报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏永鼎股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的审核报告 目 录 一、审核报告 二、会计估计变更事项专项说明 中兴华核字（2024）第 020094 号 江苏永鼎股份有限公司董事会： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰 ...

江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------- ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 一、 说明会类型 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 上午 10:00-11:00 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布 了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00- 11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.co ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-075 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议并以举手表决方式通过如下决议： 江苏永鼎股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2024-077）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2024 年第四次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投 ...