本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 债券代码：110058 债券简称:永鼎转债 证券代码：600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临 2024-060 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 1、本次为全资子公司上海金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 8，000.00 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 17,900.00 万元人民币<含本次>。 ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海金亭汽车线束有限公司（以下简 称"上海金亭"）、江苏永鼎电气有限公司（以下简称"永鼎电气"）、江苏永鼎光电子 技术有限公司（以下简称"江苏光电子"）、上海永鼎光电子技术有限公司（以下简称 "上海光电子"）、成都鼎集信息技术有限公司（以下简称"成都鼎集"）、金亭汽车线 束（苏州）有限公司（以下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司， 不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 2、本次为全资子公司永鼎电气申请银行授信提供担保，担保额为人民 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 关于"永鼎转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 修正后转股价格：3.78 元/股 永鼎转债本次转股价格修正实施日期：2024 年 7 月 9 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2019 年 4 月 16 日公开发行了 980 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 98,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000 万元可转 换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永鼎转 债"，债券代码"110058"。 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,199,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.79 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长莫思铭先生因公未能出席会议。经过半 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总 ...

关于江苏永鼎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏永鼎股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受江苏永鼎股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏永鼎股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"永鼎转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期间 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 日 | | | 110058 | 永鼎转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/11 | | | | ● 权益分派公告前一交易日（2024 年 7 月 11 日）至权益分派股权登记日间，江 苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）可转债将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 1、公司 2023 ...

| | | 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-055 江苏永鼎股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司(以下简称"永鼎股份"或"公司")于 2024 年 5 月 22 日收到上海证券交易所下发的《关于江苏永鼎股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》(上证公函【2024】0621 号，以下简称"工作函"），公司对 《工作函》关注的问题逐项进行了分析及核实，具体回复和说明内容如下： 1.年报显示，公司 2023 年财务报告及内部控制报告被出具带强调事项段的审 计意见，主要系公司持股 50%的联营公司上海东昌投资发展有限公司(以下简称上 海东昌）多个报告期未对其下属房地产开发项目的土地增值税计提金额进行估算， 导致公司以前年度多计投资收益。公司根据上海东昌提供的资料，对房地产开发项 目土地增值税的计提金额进行估算，并追溯调整了 2022 年度及以前年度的投 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏永鼎股份有限公司 当期在手土地价值、历史土地增值税计提及实缴情况、同行业公司计提水平等， 说明确定相关计提金额的依据及合理性;（3）结合对东昌投资的持股比例、股东权 第 1 页 共 54 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 利、董事委派情况、日常经营及运作参与情况以及重大事项决策机制，说明将其 列报为联营公司的原因及合理性，公司是否有权审阅甚至决策其财务报告以及权 利行使情况 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-056 江苏永鼎股份有限公司 关于前期会计差错更正事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：临 2024-034）。现对上述公告相关事项补充如下： 一、前期会计差错更正补充的原因 经公司自查发现，上海东昌投资发展有限公司（以下简称"上海东昌"）的 房地产板块销售房产的过程中，根据国税发[2006]187号文《国家税务总局关于 房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》的规定，由于未达到土地 增值税清算条件，上海东昌已按照税务规定的比例预缴了土地增值税，但未按照 会计准则的要求预提土地增值税清算准备金。该事项发生日期从2015年起至2023 年末，公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.s ...

江苏永鼎股份有限公司 前期会计差错更正的 专项说明审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、前期会计差错更正专项说明审核报告 二、审核报告附送 1. 前期会计差错更正专项说明 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

中盛评估咨询有限公司关于上海证券交易所 《关于江苏永鼎股份有限公司 2023年年度报告的信息披露 监管工作函》中有关评估事项的回复 单位:人民币万元 | 项目/年份 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 | 永续期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 10.716.38 | 13,359.16 | 15,936.55 | 17,726.29 | 18.612.60 | 18,612.60 | | 收入增长率 | 11.87% | 24.66% | 19.29% | 11.23% | 5.00% | 0.00% | | 营业成本 | 6.163.17 | 6.779.41 | 7.397.58 | 7.912.64 | 8,308.27 | 8,308.27 | | 毛利率 | 42.49% | 49.25% | 53.58% | 55.36% | 55.36% | 55.36% | | 利润总额 | 746.41 | 2,293.08 | 3.838.80 | 4.771.74 | 5 ...