重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行相关工作职责。现 将2024年度的履职情况总结如下： （一）2024 年 3 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第一次 会议，会议审议通过了《公司 2023 年年度审计工作进展情况》。 （二）2024 年 4 月 17 日，审计委员会召开 2024 年第二次 会议，会议审议通过了《关于审议审计委员会 2023 年度履职情 况报告的议案》、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于审议 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 的议案》、《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》、《关于审议 公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于计提资产减值 1 损失的议案》、《关于聘请公司 2024 年度财务审计、内部控制审 计机构的议案》。 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-007 重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。 3、诚信记录 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会 计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

1 2 重庆路桥股份有限公司 2024年度 非经常性损益明细表的专项说明 索引 专项说明 非经常性损益明细表 页码 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 +86(010)6554 2288 86/010)6554 7190 36/010/6554 7190 ShineWing certified public accountants 8. Chaovangme 非经常性损益明细表的专项说明 XYZH/2025CQAA4B0091 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆路桥股份有限公司(以下简称重庆路桥公司)合并及母公司 财务报表,包括 2024年 12月 31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东 权益变动表、以及相关财务报表附注(简称财务报表),并于 2025年 4 月 23 日出具了无保 留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2025CQAA4B0093)。我们审计是依据中国注册会计师 审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益(2023年修订 )》(证监 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-005 重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪 酬及2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议了《关于确认公司董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高 级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中董事 和监事薪酬议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。主要内容 如下： 一、确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离 任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"相关内容。 二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 ...

重庆路桥股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-008 重要内容提示： 投资范围： 1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、 目前国内可以合法投资的二级市场股票（含 A 股、港股及境外股票） 及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投 资行为。 2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行 理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。 投资额度：同一时点短期投资余额不超过 5 亿元（含投资收益 进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过 5000 万元， 单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的 5%。 履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会 第十二次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行短期投资的议 案》。 1 一、投资情况概况 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，拟使 ...

重庆路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规要 求，重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事龚志忠、吴振平、何春明的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事龚志忠先生、吴振平先生和何春明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司全体独立董 事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的规定和要求，有效履行了独立董事的职责。 重庆路桥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明 信永中和会计师事务所 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Man No 8 Chaovangmen Beida Donachena District Reilin 6/010)6554 7190 关于重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 专项说明 (续) XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司 为了更好地理解重庆路桥公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司(以下简称重庆路桥 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，重庆路 桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 2024 年 度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40. ...

关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆路桥股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6554 2288 关于重庆路桥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 XYZH/2025CQAA4B0090 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025CQAA4B0093 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2024 年度 ...

重庆路桥股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 171 重庆路桥股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李向春、主管会计工作负责人贾琳及会计机构负责人（会计主管人员）徐伟 声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.36元（含税）的比例向全体股东派 发现金股利，共计派发现金股利47,844,902.23元。本年净利润结余作为未分配利润转以后年度分 配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投 资风 ...