证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024年5月 目 录 | 会议议程·························································································1 | | --- | | 议案一：关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案·····························3 | | 议案二：关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案·····························6 | | 议案三：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案································8 | | 议案四：关于审议公司独立董事2023年度述职报告的议案·························12 | | 议案五：关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 | | 的议案························································· ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 总资产 | 6, 721, 814, 695. 93 | 6, 705, 027, 009. 53 | 0.25 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 4, 705, 418, 433. 47 | 4, 673, 859, 266. 54 | 0.68 | | | 所有者权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 ✓ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | ...

重庆路桥股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA4B0059 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 重庆路桥股份有限公司(以下简称路桥公司)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是路桥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有 ...

2023 年度 重庆路桥股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-78 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9昆 +86/01016554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donachena District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 86(010)6554 7190 窗计报告 XYZH/2 ...

重庆路桥股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订稿） 重庆路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董 事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监 事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 33 | | 第一节 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 何春明 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）何春明，男，1974 年 11 月生，中共党员，毕业于北 京科技大学，材料专业，研究生学历，资产评估师、注册会计师、 高级会计师。曾任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公 司经理、高级经理，现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限 责任公司副总经理。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-007 重庆路桥股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪 酬及2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 在公司内部担任其他职务的内部董事、职工监事按照其任职领取 薪酬，不再单独领取本津贴。 任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支 付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事因辞职或离任， 按照实际工作时间计算该津贴数额，超过半月的按一个月计算，不足 半月的不计算。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 报告期内从公司 获得的税前报酬 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额（万元） | | 李向春 | 董事长 | 现任 | 76.27 | | 李亚军 | 董事、总经理 | 现任 | 76.27 | | 刘勤勤 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 吕 维 | 董事 | 现任 | 7.74 | | 刘 影 | 董事 | 现任 | 7.74 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-009 重庆路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 1 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 会员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》以及《重庆路桥股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的工作 职责。现将2023年度的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 根据新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定， 2023 年 11 月，董事会对审计委员会进行了调整，审计委员会成 员由四名增加至五名，并增选独立董事吴振平为审计委员会委员。 公司现任董事会审计委员会由独立董事何春明、龚志忠、吴 振平、董事吕维、刘影组成，具有专业会计资格的独立董事何春 明为审计委员会召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，全体委员均 亲自出席了全部会议。 （一）2023 年 4 月 20 日，审计委员会召开 2023 年第一次 会议，会议审议通过了《 ...

公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 重庆路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...