证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-004 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cqrb@cqrb.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日下午 13 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-003 公司股东杭实临芯科技创新（杭州）有限公司（以下简称：杭 实临芯）持有本公司无限售条件流通股 172,843,361 股，占公司总股 本的 13.01%。本次股份质押后，杭实临芯持有的本公司股票中用于 质押登记的股份数为 42,750,000 股（含本次），占其持有本公司股份 的 24.73%，占公司总股本的 3.22%。 公司于 2024 年 3 月 13 日获悉股东杭实临芯所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下。 1 重庆路桥股份有限公司 关于5%以上股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 股东名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数(股) 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 杭实临芯 否 8,400,000 否 否 2024 年 3 月 12 日 2027 年 3 月 10 日 国金证 券股份 有限公 司 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-002 重庆路桥股份有限公司 关于5%以上股东股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 公司股东杭实临芯科技创新（杭州）有限公司（以下简称：杭 实临芯）持有本公司无限售条件流通股 172,843,361 股，占公司总股 本的 13.01%。本次股份质押后，杭实临芯持有的本公司股票中用于 质押登记的股份数为 34,350,000 股（含本次），占其持有本公司股份 的 19.87%，占公司总股本的 2.58%。 公司于 2024 年 3 月 4 日获悉股东杭实临芯所持有本公司的部分 股份被质押，具体情况如下。 1 股东名称 是否 为控 股股 东 本次质押股 数(股) 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 杭实临芯 否 34,350,000 否 否 2024 年 3 月 1 日 2027 年 2 月 27 日 国金证 券股份 有限公 司 ...

| 股东名称 | 杭实临芯科技创新（杭州）有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 21,250,000 股 | | 占其所持股份比例 | 12.29% | | 占公司总股本比例 | 1.60% | | 解除质押时间 | 2024 年 2 月 28 日 | | 持股数量 | 172,843,361 股 | | 持股比例 | 13.01% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份 | 0 | | 比例 | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本 | 0 | | 比例 | | 1 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-001 重庆路桥股份有限公司 关于5%以上股东股份解质公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司股东杭实临芯科技创新（杭州）有限公司（以下简称：杭 实临芯）持有本公司无限售条件流通股 172,843,361 股，占公司总股 本的 13.01%。本次解质后，杭实临芯累计质押数量为 0 股。 日前，公司 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{\not\!\!E}\,\mathsf{+}\,\underline{{{\longrightarrow}}}\,\mathsf{H}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-022 重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事会主席许瑞、监事蒋媛、 胡涛、徐伟、罗周楠出席会议。 3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务 负责人贾琳列席会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,369,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 15.3021 | ( ...

重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 四、股东逐项审议并填写表决票，股东或股东代表若需提问，经 大会主持人同意可进行发言 五、监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况 六、会议主持人宣布表决结果 七、会议主持人宣布会议结束 1 重庆路桥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表 决 三、审议议案 | 序号 | 议案名称（非累积投票） | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 2 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 | 议案一： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）持 续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路 桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 风险控制委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责识别、管理、监督及评估公司的各类风险状况，提出完善公司 风险管理、内部控制和合规体系的建议。 第二章 人员组成 第三条 风险控制委员会成员由四名董事组成。 第四条 风险控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险控制委员会设召集人一名，负责主持风险控制 1 委员会工作；召集人在风险控制委员会委员中选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据本工作规程第三条、第四条、 第五条规定补 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 投资行为，提高投资效益，防范投资风险，有效、合理的使用资 金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《重庆路桥股份有限公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的一切投资 行为。 第三条 本制度所称的投资行为是指公司为实施公司发展 战略或为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经 评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 公司投资行为以投资目的分为以主营业务一致的战略性投 资和以获得短期投资收益回报为目的的财务性投资。 战略性投资为符合公司发展战略方向，以产业扩展、升级和 转型为目的的投资。 财务性投资分为权益类、特殊资产投资和短期金融产品类投 1 资。权益类、特殊资产投资包括获取短期收益为目标的资产管理 类投资，短期金融产品类投资包括证券投资、委托理财等投资。 公司禁止使用募集资金从事证券投资与衍生产品投资。 第四条 公司投资行为 ...

（2023 年修订稿） 重庆路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 19 | | 第一节 董 事 19 | | 第二节 董事会 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 26 | | 第一节 监 事 26 | | 第二节 监事会 26 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 财务会计制度和利润分配 28 | | 第二节 内部审计 31 | | 第三节 会计师事务所的聘任 31 | | 第九章 通知和公告 32 | | 第一节 通 知 32 | | 第二节 ...