(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份 有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成。其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 1 第七条 提名委员会应就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在 董事会决议中记载提名委员会的意见及未采 ...

重庆路桥股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-020 本公司现行《公司章程》其它条款不变。 上述《公司章程》的修订内容将提交公司2023年第一次临时股东 大会审议。 特此公告。 重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步 完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二 | 第二十六条 公司因本章程第二 | | 十四条第一款第（ ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为强化重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）董 事会决策功能，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重 庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事三名，并至 少包括一名会计专业人士的独立董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 1 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；召集人在审计委员会委员 中选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全重庆路桥股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规程所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；召集人在薪酬与考核委员会委 员中选举，并报请董事会批准产生。 第四条 ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总 则 第一条 为适应重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，加强董事会决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规 定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； 1 当然委员。 第五条 战略 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-021 重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有 限公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-019 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2023年11月9日发出会议通知。 （三）本次董事会会议于2023年11月14日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 （五）本次董事会会议由董事长李向春主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 内容详见公司临时公告2023-020《重庆路桥股份有限公司关于修 订〈公司章程〉部分条款的公告》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 修订公司〈独立董事工作制度〉等部分制度的议案》 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健 全内部管理机制，根据相关法律法规的规定， ...

(2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东及其一致行动 人； （六）公司各部门、分公司、子公司的负责人； （七）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 公司披露的信息应当保证真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提 前向任何单位和个人泄露，法律、行政法规另有规定的除外。公 司信息披露应当体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。 第五条 公司指定《中国证券报》、《上海证 ...

(2023 年修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 1 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 （四）中共中央纪委、中共 ...

（2023 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆路桥股份有限公司（以下简称公司） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司 1 或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受 控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进 ...