重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 龚志忠 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）龚志忠，男，1963 年 4 月生，毕业于中国政法大学 研究生院，经济法专业，研究生学历。现任北京嘉润律师事务所 合伙人，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，重庆路桥股 份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 系，不存在影响独 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-010 重庆路桥股份有限公司 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟在关联方民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存 贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元，双方以市 场价格为定价依据。 本事项将提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）重庆路桥股份有限公司（以下简称："公司"）拟在关联方 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）开展存贷款及 理财产品业务，单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民 币 20 亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 （二）2023 年度执行情况： 2023 年 5 月 23 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，同意公司在关联方银 1 行——民生银行开展存贷款及理财产品业务，单日存贷款及理财产品 业务合计余额上限不超过人民币 20 ...

重庆路桥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 吴振平 作为重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定和要求，2023 年度积极、主动地出席董事会、 股东大会及专门委员会会议、勤勉尽责、审慎独立地履行独立董 事的职责，及时了解公司生产经营情况，并对重大事项发表独立 意见，以促进公司的规范运作，切实维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况向 董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）吴振平，男，1968 年 10 月生，中共党员，毕业于西 南政法大学，民商法专业，研究生学历，首批证券从业资格律师。 现任北京市金励律师事务所主任律师，金宇生物技术股份有限公 司独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。 （二）作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系 ...

(2024 年 4 月制定) 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆路桥股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆路桥股 份有限公司章程》《重庆路桥股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体 参会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可采用 通讯（含视频、电话、传真、电子邮件、书面签署等）方式召开， 或采用现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议根据需要不定期召开，由过半数 独立董事出席方可举行。 1 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出 席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。书面委托应载明受托人的姓名、事项、权 限等，并由委托人签名。一名独立董事不得同时接受两名独立董 事的委托。 第五 ...

关于重庆路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 XYZH/2024CQAA4B0057 重庆路桥股份有限公司 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆路桥股份有限公司（以下简称重庆 路桥公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024CQAA4B0058 号无 保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2023]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 重庆路桥公司编制了本专项说明所附的重庆路桥公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是重庆路桥公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重 庆路桥公司 2023 年度财务报表时所复核 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-014 重庆路桥股份有限公司 关于终止投资澜至电子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议审议通过了《关于终止"澜至电子"项目的议案》，同意公司 终止以"增资+受让老股"的方式取得澜至电子科技（成都）有限公 司（以下简称澜至公司）不超过 15.01%的股权（以下统称"澜至电 子项目"），具体情况如下： 一、交易概述 2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于受让非关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司 股权的议案》、《关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关 联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司通过"增资+受让老股"的方式取得澜至公司不超过 15.01% 的股权。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《重庆路桥股 份有限公司关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关联方持 有 ...

(2024 年修订稿) 第一章 总 则 第一条 为规范重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《重庆路桥股份有限公 司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司下属各部门、全资、控股 子公司、分公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司、全体 员工，包括董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事会应当按照本制度以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 1 进行监督。 第二章 内幕信息及内幕知情人范围 第四条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务 或者对公司证券市 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-008 重庆路桥股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.048 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 母公司报表中 期 末 未 分 配 利 润 为 人 民 币 2,045,892,190.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.048 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,329,025,062 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资范围： 1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、 目前国内可以合法投资的二级市场股票（含 A 股、港股及境外股票） 及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投 资行为。 2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行 理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。 投资额度：同一时点短期投资余额不超过 5 亿元（含投资收益 进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过 5000 万元， 单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的 5%。 证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-012 重庆路桥股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的 若投资涉及到关联交易事项，则适用相关关联交易规定履行相应 决策程序。 授权期限：自公司第八届董事会第八次会议审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开之日止，不超过 12 个月。 1 履行的审议程序：2024 年 4 月 17 ...

重庆路桥股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关要求，公司对信永中和在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 信永中和）；成立日期：2012 年 3 月 2 日；组织形式：特殊普通 合伙企业；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业 务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 ...