经核查独立董事龚志忠先生、吴振平先生和何春明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事在 报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司全体独立董 事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事 独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事的职责。 重庆路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规要 求，重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事龚志忠、吴振平、何春明的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 重庆路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

2023 年年度报告 公司代码：600106 公司简称：重庆路桥 重庆路桥股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 174 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2023年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.48元（含税）的比例向全体股东 派发现金股利，共计派发现金股利63,793,202.98元。本年净利润结余作为未分配利润转以后年度 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分 析部份内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 174 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 ...

重庆路桥·独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024年 4月 17日以现场方式召开， 会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，经全体 独立董事推举，本次独立董事专门会议由独立董事何春明先 生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，本议 案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 独立董事认为：公司拟在关联方银行开展存贷款及理财 产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷行为， 存贷款及购买理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价 公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的 情形。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 了《关于终止"澜至电子"项目的决议》。 独立董事认为：公司终止"澜至电子"项目，遵循了商 业原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利 ...

关于修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，审议通 过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于制定和修订 公司部分制度的议案》，内容如下： 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-013 重庆路桥股份有限公司 一、修订《公司章程》部分条款情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | 第一百五十七条 公司利润分配政策 | | 为： | 为： | | （一）利润分配的基本原则 | （一）利润分配的基本原则 | | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | 公司的利润分配政策应保持连续性和稳 | | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | 定性，利润分配应充分重视对投资者的合理 | | 投资回报，同时兼顾公司长远利益、可持续 | 投资回报，同时兼顾公司长远利 ...

重庆路桥股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-015 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议 室 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次计提资产减值损失概述 （一）本次计提资产减值损失原因 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定要求，为真 实、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果， 公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可 能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的基本情况 重庆路桥股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 受房地产市场低迷，价格下行的影响，公司享有的位于重庆市南 岸区江南大道 2 号"国汇中心"商业房产存在减值迹象。根据重庆大 信房地产土地资产评估有限公司出具的《重庆路桥股份有限公司拟进 行资产减值测试涉及的部分房地产可收回金额资产评估报告》（重大 信资评报字（2024）第 022 号）显示，截止 2023 年 12 月 31 日，"国 汇中心"商业房产账面价值为 9,387.62 万元，可收回金额为 7,062 ...

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-006 重庆路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议决议公告 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 （三）《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案 的议案》 表决情况：同意 0 ...

重庆路桥股份有限公司 未来三年（2024－2026 年）股东回报规划 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全 科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透 明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《重庆路桥股份有限公司章程》的有关规定，结合自身实际，制 定《重庆路桥股份有限公司未来三年（2024－2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利 益和可持续发展，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。 二、规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营 情况、发展规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2024－2026 年）的股东回报规划 （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方 式分配股利。 （二）在 ...

重庆路桥股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 信永中和）；成立日期：2012 年 3 月 2 日；组织形式：特殊普通 合伙企业；注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层；首席合伙人：谭小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业 务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。 2、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险 累计赔偿限 ...

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2024-005 重庆路桥股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八 次会议于2024年4月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知于2024年4月7日以书面形式发出。本次会议应到董 事9人，实到董事9人，会议由董事长李向春主持,全体监事、高级管 理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于审议公司独立董事独立性自查报告的议案 1 表决 ...