公司独立董事冯咏仪 2024 年度述职报告 本人冯咏仪，女。现任本公司独立董事，冯氏零售集团 董事总经理，并在冯氏集团多个板块担任高管。在香港，本 人是阿里巴巴香港创业者基金董事会成员、利亚零售有限公 司非执行董事、周大福珠宝集团有限公司独立非执行董事、 NBA 大中华区零售与时装顾问、香港科技大学商学院金乐琦 亚洲家族企业与家族办公室研究中心顾问委员会名誉委员、 香港大学经济及工商管理学院国际顾问委员会执行委员、香 港贸易发展局香港-欧洲商务委员会及香港-法国商务委员 会成员。在国际上，本人为英国麦凯伦赛车顾问小组、美国 哈佛大学国际顾问委员会、卡内基音乐厅公司的信托委员会 成员。2024 年 4 月起任本公司独立董事。本人毕业于哈佛大 学，拥有经济学文学士学位。 （二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立 性的任何情形。在履职过程中，不受公司及其控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、年度履职情况 （一）董事会和股东大会出席情况 2024 年，本人出席股东大会 2 次，董事会会议 11 次， ...

中国东方航空股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰 在 2024 年期间的履职情况以及签署的相关自查文件等内容， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及主要 股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等上市地法律、法规、规章及上市地证券 交易所监管规定中对独立董事独立性的相关要求。 中国东方航空股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等上市地法律、法规、规章及上市地证券交易所的相关规定， 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任 ...

（二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。 在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。 公司独立董事陆雄文 2024 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规定， 忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东大 会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并发表意见，维 护公司及全体股东利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陆雄文，男，五十八岁。现任复旦大学管理学院院长、教 授、博士生导师、第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委 员会副主任委员。2021 年 6 月起任本公司独立董事。目前还兼任宝 山钢铁股份有限公司、上海科创银行独立董事。毕业于复旦大学， 经济学博士。 二、年度履职情况 ...

作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司 章程》等公司制度的有关规定，忠实勤勉履行职责，审慎行 使独立董事权利，积极出席公司股东大会、董事会及相关专 门委员会会议，认真审议议案并发表意见，积极维护公司及 全体股东尤其是中小股东利益。现将2024年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑洪峰，男，47 岁。现任飞友科技有限公司董事长 兼首席执行官、合肥航联文化传播有限公司执行董事、中国 民用航空局民航数据中心专家。2024 年 4 月起任本公司独立 董事。本人拥有合肥工业大学计算机及应用专业学士学位， 中国科学技术大学工商管理硕士学位。 公司独立董事郑洪峰 2024 年度述职报告 2024 年，作为董事会规划发展委员会委员，出席会议 5 次，审议投资计划中期调整、股权转让、数字化转型报告等 议题 10 项。参加独立董事专门会议 2 次，审议及听取议题 4 项。 的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德 ...

中国东方航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 . Deloitte. 计师事务所(特殊普通合伙) 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00464 号 中国东方航空股份有限公司董事会: 我们审核了后附的中国东方航空股份有限公司(以下简称"东航股份")截至 2024 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 东航股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度 履职报告 2024 年，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会（以下简称"审计委员 会"）在董事会的领导下，严格遵守《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会 审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》 等规定，勤勉履职，通过定期或不定期召开会议、听取专项 汇报、参加公司调研、参加公司重要会议等多种方式，较好 地完成了各项工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支 持和保障。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员均为独立董事，并由会 计专业人士担任召集人。公司第九届董事会审计委员会由孙 铮先生（主席）、蔡洪平先生、董学博先生 3 名独立董事组 成。2024 年 4 月，公司完成了董事会换届选举工作，公司第 十届董事会审计委员会由孙铮先生（主席）、陆雄文先生、 罗群先生 3 名独立董事构成，其中孙铮先生为会计专业人士。 公司审计委员会的人员构成与专业背景等均符合监管规定 的相关要求。 1 二、审计委员会 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-025 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"）出具的 审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 1 中国东方航空股份有限公司 根据德勤出具的审计报告，2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为人民 币-573.22 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2024 年，国内经济运行总体平稳，国内民航客运市场稳步增长。 ...