中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-012 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持， 采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华 人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。 中国东方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,286 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,284 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,036,884,206 | | 其中：A 股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 6 次会议， 经监事会主席郭俊秀召集，于 2025 年 2 月 12 日在东航之家召开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 二、审核通过《公司2025年度内部审计工作计划》。 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-014 中国东方航空股份有限公司 第十届监事会第 6 次会议决议公告 监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出 如下决议： 一、审核通过《中国东方航空股份有限公司监事会2024年工作报告》。 中国东方航空股份有限公司 2025 年 2 月 12 日 1 三、审核通过《关于厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项的议案》。 特此公告。 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下决议： 一、审议通过《关于厦门翔安机场东航基地第一期建设项目立项的议案》。 二、审议通过《关于飞机发动机备发采购及维修方案的议案》。 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-013 中国东方航空股份有限公司 董事会 2025 年第 2 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 2 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 2 月 12 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，董事成国伟，独立董事孙铮、陆雄文、 罗群、冯咏仪、郑洪峰出 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 1.1 公司于 2025年 1月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了本次股东大会的会议通知。 公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议 案、参加人员、登记办法等相关事项。 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格 关于中国东方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国东方航空股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 一、 回购股份的基本情况 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、 2024 年 11 月 8 日召开董事会 2024 年第 4 次例会、2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司在 A 股和 H 股以 集中竞价交易方式回购公司股份。拟回购 A 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超 过人民币 5 亿元（不含）；H 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元 （不含）（最终依据汇率折算港元），回购期限从 2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 中国东方航空股份有限公司 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-011 中国东方航空股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國東方航空股份有限公司 呈交日期: 2025年2月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00670 | 說明 | | 中國東方航空股份有限公司H股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,176,777,777 | RMB | | 1 RMB | | 5,176,777,777 | | 2. 股份 ...

中国东方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十二日 中国·上海 1 | 1.会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 5 | | 3.会议议案 | | 6 | 会议须知 4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议 主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指 定位置进行。 5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请 3 参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代 表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生 后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会 议结束后当天晚上以公告形式发布。 7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议 全程见证，并出具法律意见书。 为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序 和议事效率，现将相关事项说明如下： 1. 公司根据《 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB -3.3 billion to -4.3 billion for the year 2024[4] - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between RMB -4.2 billion and -5.2 billion for 2024[4] - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -8.168 billion, with a net profit of RMB -8.944 billion after excluding non-recurring gains and losses[6] - The performance forecast does not indicate any significant uncertainties that could affect its accuracy[8] Operational Challenges - The company is facing challenges due to intensified industry competition, insufficient demand for business travel, and fluctuations in oil prices and exchange rates, which are expected to impact 2024 performance negatively[7] Transportation Metrics - The total transportation turnover for the company reached 25.25 billion ton-kilometers, and passenger transportation volume was 140 million, representing year-on-year growth of 36.32% and 21.59%, respectively[7] Strategic Initiatives - The company emphasizes a commitment to safety, enhancing hub transfer capabilities, and adjusting route structures to improve operational efficiency[7] - The company aims to strengthen cost control and integrate financial and operational management to mitigate losses[7] Financial Data Disclaimer - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants[4] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is subject to change upon the release of the audited annual report[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-009 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日北京时间 14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3）。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-005 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 1 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 四、审议通过《公司 2024 年套期保值工作总结及 2025 年工作计划》。 同意提名成国伟为公司第十届董事会董事 ...