本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2023-072 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 11月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-069号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2023-071号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于开展"投资者走进上市公司"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加强重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与投 资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，进一步提高公司质量，公司 定于2023年12月 5日（全天）开展“投资者走进上市公司”活动，现将活动计 划公告如下： 一、活动时间 2023年12月5 日全天 二、活动地点 重庆市 三、活动内容 现场参观、投资者交流 四、邀请对象 2023年11月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东。 五、报名方式 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-070 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 16 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 12,709,300 股， 占公司总股本的比例为 0.66%，购买的最高价格为 8.04 元/股、最低价格为 7.55 元/股，已支付的总金额为 99,990,566.11 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2023-069 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月30日 本 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 鉴于监事陈涛先生因工作原因，已辞去公司第十届监事会监事职务（详见公 司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、监事辞职的 公告》临 2023-066 号），为确保监事会依法规范运行，按照《公司章程》的规 定及公司相关股东推荐，会议同意推选魏歆仪女士为公司第十届监事会监事候选 人，任期与第十届监事会一致。上述监事候选人简历详见附件。 上述议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十四日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十三次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人的书面审核意见 根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，重 庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会提名委 员会对公司相关股东推荐的公司第十届董事会董事候选人周维伟、连泽俭进行了 审查，并出具书面审核意见如下： 本次提名符合《公司法》《公司章程》的有关规定，提名的董事候选人具备 《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的任职资格。我们一致同意 将本次第十届董事会董事候选人提交公司第十届董事会第十七次会议审议。 第十届董事会提名委员会委员签字：何永红、谢俊、袁渊 2023 年 11 月 14 日 ...

刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生在公司任职期间忠实履职、勤勉尽责， 为提升公司治理水平、推动公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会、 监事会对刘赟东先生、徐梓曜先生和陈涛先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十四日 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-066 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会与监 事会于近日收到副董事长刘赟东先生、董事徐梓曜先生以及监事陈涛先生提交的 书面辞职报告。刘赟东先生因退休原因申请辞去公司第十届董事会董事、副董事 长及战略发展委员会委员等职务；徐梓曜先生因工作原因申请辞去公司第十届董 事会董事及审计委员会委员等职务；陈涛先生因工作原因申请辞去公司第十届监 事会监事职务。辞职后，刘赟东先生、徐梓曜先生以及陈涛先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-067 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2023 年 11 月 7 日发出。2023 年 11 月 14 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以通讯方式召 开，应到董事 11 人，亲自出席会议董事 11 人，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 《关于推选公司第十届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事、副董事长刘赟东先生因退休原因，已辞去公司第十届董事会 董事、副董事长及董事会战略发展委员会委员职务；董事徐梓曜先生因工作原因， 已辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员职务（ ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）为下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称"供应链 公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 1,225.45 万元，公司为下属全资子公 司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源公司"）在相关金融机 构的贷款提供担保 1,500 万元。 截至 2023 年 10 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 121,913.28 万 元，公司及子公司担保总额为 574,619.77 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使 用额度 452,706.50 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 52.04%。2023 年 10 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日， 公司无逾期担保。 特别风险提示：公司 2023 年 10 月份存在为资产负债率超过 70%的 ...

一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-063 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 10,599,100 股， 占公司总股本的 ...