股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-058 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）。 （1）大华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定，经公司董事会审计 委员会提议，公司采用公开招标的方式对财务审计机构和内部控制审计机构进行 了选聘。根据招标结果，经公司董事会审计委员会审核，并经公司独立董事事前 审议，会议同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，提供年度财务报告、关联 方资金占用专项说明和内部控制审计等服务工作，费用共计 135 万元，具体规定 从其《审计业务约定书》。本次招标结果成交有效期限为 5 年，在该有效期内， 公司续聘大华会计师事务所（特 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-059 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财种类：银行理财计划、债券、国债逆回购等。 ● 委托理财金额：连续 12 个月累计投资发生额不超过重庆三峡水利电力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）最近一期经审计净资产 30%。 （一）委托理财目的 提高资金使用效率，增加资金运营收益。 （二）委托理财金额及期限 连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30%，授权期 限自董事会批准之日起 12 个月内。 （三）委托理财资金来源 均为公司自有资金。 ● 已履行的审议程序：2023 年 10 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议 审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经 理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的 额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施规则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第三条 审计委员会由三名委员组成，独立董事为二名， 委员中有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会 计专业人士独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内产生，并报董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。 （已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，加强 事中、事后审计以及专项审计，确保董事会对公司经营管理 的有效监督、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-057 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 15 日发出。2023 年 10 月 25 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出 席了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，对会议通知中列明的事项 进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 为贯彻落实国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国 证监会新制定的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所新修订的《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，结合上述规 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-056 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长谢俊先生、总经理周泽勇先生、独立董事王本哲先生、财 务总监邓义虹先生和董事会秘书车亚平先生。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sxsl600116@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆三峡水利电 ...

| | | | | | 发电量（亿千瓦时） | | | 上网电量（亿千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 电厂名称 | 装机容量 | 持股比例 | | | 变动 | | | | | 号 | | （万千瓦） | （%） | 2023 年 前三季度 | 2022 年 前三季度 | 比例 | 2023 年 前三季度 | 2022 年 前三季度 | 变动 比例（%） | | | | | | | | （%） | | | | | 1 | 鱼背山电厂 | 1.70 | 100.00 | 0.4248 | 0.4409 | -3.65 | 0.4240 | 0.4404 | -3.72 | | 2 | 双河电厂 | 2.83 | 100.00 | 0.8512 | 0.9156 | -7.03 | 0.8488 | 0.9129 | -7.02 | | 3 | 赶场电厂 | 3.75 | 100.00 | 1.1159 | 1.2212 | -8.62 | 1.1119 | 1.2191 | -8.79 | | ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-053 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购公司股份暨回购股份进 展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 二、首次回购暨回购股份的进展情况 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司 《股份回购管理制度》等相关规定，现将公司截至上个月末的回购 ...

回购股份的用途：用于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持 股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销， 具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 相关风险提示： 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或 回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格及资金来源：不超过人民币 10 元/股（含），资金来源为公司 自有资金。 控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管 理人员是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会通过本次回购方案决议 之日 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购 公司股份的议案》。上述内容详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所披露 的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及公 司《股份回购管理制度》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 9 月 27 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 本比例 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-049 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）未来员工持股计划或股权激励。公司目前尚未制定明确的员工持 股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成转让（授予）完毕已回购股份，未转让（授予）的股份将依法予以注销， 具体将依据有关法律法规和政策规定执行。如国家对相关政策调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 2 亿元（含），具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或 回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 回购价格及资金来源：不超过人民币 10 元/股（含），资金来源为公司 自有资金。 控股 ...