证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-009 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求，积极响应上海证券交易所 《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，切实履行上市 公司责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同维护和促进资 本市场繁荣稳定发展，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司） 于 2024 年 4 月 17 日制定并发布了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。2024 年，公司积极推动落实相关工作，现将执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效益 2024 年，公司积极面对市场竞争激烈、用户需求计划调整延迟、部分产品 升级换代等困难局面，在新签订单和手持订单减少、按时点交付或按履约进度节 点验收项目较少的情况下，坚定不移围绕宇 ...

重要内容提示： 一、关联交易基本情况 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2025-008 中国东方红卫星股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协 议》暨确定 2025 年度相关关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关联交易概述 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2024 年与航天科技财务有 限责任公司（简称：财务公司）签订了《金融服务协议》（简称：《协议》），有效 期一年，协议将于 2025 年到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签 订《协议》，有效期为一年，即"公司本年股东大会批准本协议之日起至 2026 年股东大会批准之日止"，并拟确定：协议有效期内公司在财务公司的日最高存 款额不超过为 35 亿元；在财务公司的综合授信额度为 9.03 亿元，其中贷款额度 为 7.40 亿元。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 经公司董事会、股东大会审议通过，公司确定的 2024 年度公司在财务公司 的日最高存款额不超过 35 亿元；在财务公司的 ...

2024 年,根据法规制度的规定和公司管理要求，中国东方红卫星股份有 限公司（简称：公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则， 恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理水平的提升贡献力量。现将审计委员会 年度履职情况总结报告如下： 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中国东方红卫星股份有限公司 一、审计委员会基本情况 1 年度计提资产减值准备汇报等。 2024 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议， 主要审议了公司 2024 年第一季度报告、关于与航天科技财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案，并听取了 2024 年一季 度内控规范实施工作汇报。 2024 年 8 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 主要审议了公司半年度报告、对航天科技财务有限责任公司的风险持续评 估报告。同时，各位委员还听取了 2024 年上半年内控规范实施工作汇报。 2024 年 10 月 23 日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议， 审议了公司 2024 年第三季度报告、关于变更会计师事务所暨聘请立信会计 师事务所（特殊普通合 ...

2025 年 4 月 10 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中国东方 红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会就公司在任独立董事张忠、谭 红旭、俞明轩、穆月英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 1 ...

中国东方红卫星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国东方红 卫星股份有限公司（简称：公司）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：立信）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信为 693 家上 ...

公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 .1-2 2024年度通过航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表......................................... 1 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第ZG10937号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们接受中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"中国卫星"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了信 会师报字[2025]第 ZG10933 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，中国卫星编制了本专项说明所附的《中国东方红卫星 股份有限 ...

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：临 2025-010 中国东方红卫星股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-004 中国东方红卫星股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日 以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位， 会议由监事会主席姚钧主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）中国卫星关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 （一）中国卫星 2024 年年度报告 监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2024 年 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-003 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 12 日的《上海证券报 ...