2024 年第三次独立董事专门会议决议 郑州煤电股份有限公司 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 8 月 12 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会议推 选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人并主 持本次会议。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1 （此页无正文，系公司 2024 年第三次独立董事专门会议签 字页） 孙恒有 李曙衢 周晓东 2024 年 8 月 12 日 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财务资助 暨进行展期的议案》。 三、会议意见与建议 会议认为：本次对郑新铁路的财务资助系转让股权后被 动形成，其他股东同比例提供财务资助，符合相关法律法规 的规定。本次资助有利于维持郑新铁路正常运营，确保公司 煤炭外运通畅并使其更好的发展。对此次财务资助可能产生 的风险，公司采取了相应的防控措施，不会对公司财务及 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-039 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 29 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部以 现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议 由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加 5 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形 成如下决议： 三、备查资料 公司监事会对 2024 年半年度报告发表如下审核意见： （一）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实反映 公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等。 （三）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-038 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 29 日 10 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过了《郑州煤电股份有限公司舆情管理制度》（详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于对郑新铁路部分股权转让后被动形成对外财 务资助暨进行展期的议案（详见同日编号为临 2024-040 号公告） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-040 郑州煤电股份有限公司 关于对郑新铁路部分股权转让后 被动形成对外财务资助暨进行展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）的参股子公 司河南郑新铁路有限责任公司（以下简称郑新铁路）。 方式：有息借款展期。 金额：15190 万元，占公司上年经审计净资产的 9.46%。除本次 对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他对合并报表范围 以外公司提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额。 期限：2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。 利息：按公司同期向金融机构借款的实际利率执行。 履行的审议程序：经公司九届十九次董事会审议通过，尚需提请 公司股东大会表决。 本次交易不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得 提供财务资助的情形；郑新铁路的另一股东河南国际物流枢纽建设运 营有限公司（以下简称枢纽公司）与本公司按出资比例共同为其提供 财务资助。 1 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-037 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司转让部分股权进展暨 完成工商变更登记的公告 2024 年 8 月 21 日 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日和 6 月 29 日，分别发布了关于转让控股子公司河南郑新铁路有限责任 公司（以下简称郑新铁路）部分股权及相关进展情况的公告。公司将 所持郑新铁路 2%的股权和相应债权，以公开挂牌转让方式出售给河 南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称枢纽公司）。具体内容 详见公司编号为临 2024-009、013、031 号公告。 二、进展情况 截至本公告发布日，公司上述股权转让交易事项已全部交割完 成，郑新铁路的相关工商变更手续业已办理完毕。 目前，枢纽公司持有郑新铁路 51%的股权，为其控股股东；本公 司持有郑新铁路 49%的股权，为其参股股东，不再将其纳入并表范围。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-036 会议要求公司管理层和相关管理部门切实加强对该事项的指导 和监督。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、备查文件 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 18 日 16 时在郑州市中原西路 66 号公司本部会议 室以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。 会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了关于控股子公司教学二矿职工安置暨所需资金的 议案 会议同意教学二矿提交的由本矿职工代表大会表决通过的人员 安置方案。即在停产期间，教学二矿依法依规对工龄计算基准日的在 册职工，通过内部待岗、解除劳动合同发放经济补偿金等方式进行安 置。具体安置职工的人 ...

法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年七月十二日 河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 （2024）陆法意字 286 号 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （一）本次股东会的召集 致：郑州煤电股份有限公司 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-035 郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案获有效表决通过。 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,630,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.6395 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和高 管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 10 million yuan for the first half of 2024, a decrease of about 78% compared to 46.47 million yuan in the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around 13 million yuan, down approximately 60% from 33.03 million yuan year-on-year [5]. - The total profit for the same period last year was 226.72 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 46.47 million yuan [6]. Revenue and Sales - The average selling price of thermal coal decreased by about 9% year-on-year, leading to a corresponding reduction in sales revenue [13]. - The shutdown of Xinzhen Coal Power due to major safety hazards resulted in a profit reduction of approximately 35 million yuan during the reporting period [13]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by certified public accountants [7]. - The company emphasizes that the above forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the formal 2024 semi-annual report [8]. - The company assures that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [7]. - The earnings forecast applies to situations where net profit declines by more than 50% compared to the same period last year [4]. - The company warns investors to pay attention to investment risks related to the preliminary earnings forecast [8].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-032 郑州煤电股份有限公司 2024 年第二季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第二季度公司主要业务数据 二、数据来源及风险提示 以上数据来自公司内部统计，未经审计，系方便投资者及时了解 生产经营概况之用。与公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响 因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天 气及灾害、设备检修和安全检查等。 上述生产经营数据并不对公司未来经营情况做出任何明示、默示 的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的 投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 4～6 | 月 | 2023 | 年 | 4～6 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...