郑州煤电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 周晓东 作为郑州煤电股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《郑州煤电股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，认真审议董事 会各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益，独立、负责、诚信、谨慎地履行 了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人， 占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，本人任职公司第九届董事会专门委员会 情况如下： 审计委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、李红霞。 提名委员会：李曙衢（召集人）、周晓东、刘君。 薪酬与考核委员会：孙恒有（召集人）、周晓东、张海 1 洋。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士 （公司治理方向），副教授。曾兼任黄河科技学院会计系主 任、河南 ...

关于 2024 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，立信在资质、质量管理水平等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 首席合伙人：朱建弟 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入暂未披露，2023 年业务收入 51.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 一、资质条件 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、执业记录 立信会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度 ...

郑州煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 一、委员基本情况 报告期内，审计委员会由 3 名董事组成，主任委员和召 集人是周晓东先生。 2024 年 1-4 月，委员会由周晓东、李曙衢和邓文朴三位 先生组成；后由于董事人员变化，经九届十六次董事会审议， 5 月份至今，由周晓东先生、李曙衢先生和李红霞女士组成。 委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，独立董事占比三分之二，其中具有财务管理与会计专业 背景且经验丰富的独立董事周晓东先生担任主任委员，符合 监管要求。 2024 年，审计委员会共召开 10 次会议。会议情况如下： （一）1 月 8 日，以通讯方式召开会议，听取会计师事务 所对公司总体审计策略、审计范围、安排具体审计计划等相 关事项，并提出相关意见建议。 （二）1 月 11 日，以通讯方式召开会议，对公司 2023 年 度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况进行了事前审核， 并形成事前审核意见，同意提交公司董事会审议。 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-017 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 03 日（星期四）至 04 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 29 日发 布了公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日（星 期五）15:00-16:00 ...

公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a consolidated net profit of CNY 360,159,378.68, with a net profit attributable to shareholders of CNY 282,662,788.09, representing a significant increase of 783.88% compared to the previous year[6]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,204,916,322.89, a decrease of 2.74% from CNY 4,323,258,618.22 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 86.97% to CNY 456,148,742.41 in 2024, compared to CNY 243,965,445.04 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 13,963,701,953.71, reflecting a 5.29% increase from CNY 13,262,636,174.93 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 17.01% to CNY 1,878,560,316.92 at the end of 2024, compared to CNY 1,605,408,865.69 at the end of 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 33,504,508.94, an increase of 83.37% from CNY 18,271,692.47 in 2023[22]. - Basic earnings per share increased by 785.50% to CNY 0.2320 in 2024 compared to CNY 0.0262 in 2023[24]. - The weighted average return on equity rose by 14.25 percentage points to 16.23% in 2024 from 1.98% in 2023[24]. - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY -357,129,622.12 for 2024, indicating financial challenges[6]. Operational Highlights - Coal production increased by 230,000 tons year-on-year, achieving zero fatalities in production safety[33]. - The company achieved a gas power generation of 9 million kWh and established a gas management demonstration mine in Zhengzhou[34]. - The company completed the transfer of 2% equity and part of the debt of Zhengxin Railway, recovering funds of 160.32 million yuan[35]. - The company has developed 8 important research and development results, including 2 invention patents and 3 utility model patents[34]. - The company has established a comprehensive intelligent mining management platform, enhancing production efficiency and safety levels[34]. - The company has implemented a strategy of "industry digitization and digital industry transformation" to reshape coal data productivity using modern information technology[34]. - The company has accelerated the construction of solid chain and extended chain projects, successfully completing key engineering projects[34]. - The company achieved a coal production of 6.84 million tons, representing a year-on-year increase of 3.47%[53]. - The sales volume reached 6.90 million tons, with a year-on-year growth of 4.10%[53]. Research and Development - Research and development investment amounted to 73.44 million yuan, accounting for 1.75% of operating revenue, with a research team of 364 people, representing 2.58% of total staff[35]. - Research and development expenses increased by 77.36% to 73.44 million RMB, indicating a focus on innovation[54]. - The company is focusing on technological advancements in disaster management and geological assurance, with ongoing projects to enhance safety and efficiency[68][69]. - The company has implemented a new geological assurance system, integrating multiple data sources for improved management[68]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its governance, innovation, competitiveness, risk resistance, and return capabilities to ensure stable development[33]. - The company plans to enhance the quality of its coal business by implementing smart mining technologies and improving production efficiency[92]. - The company is focusing on strategic emerging industries, particularly in AI applications for smart mining and operational efficiency[93]. - The company plans to implement a differentiated cash dividend policy from 2024 to 2026 to encourage long-term investment[132]. - The company is committed to deepening digital management integration, utilizing big data and industrial internet technologies to enhance operational efficiency[93]. Environmental and Safety Compliance - The company has set up environmental protection mechanisms and complies with pollution discharge standards for its coal mines[146]. - The company achieved a 100% safe disposal rate for solid waste and hazardous waste during the reporting period[150]. - The company has established an environmental management system in accordance with various environmental protection laws and regulations[160]. - The company has successfully passed clean production audits at multiple coal mines in 2024[161]. - The company has conducted four environmental training sessions and engaged in five ecological protection activities with local communities in 2024[162]. Governance and Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has received a standard unqualified audit opinion from its accounting firm[5]. - The company held multiple board meetings and shareholder meetings to ensure effective governance and decision-making processes[101]. - The company has approved a proposal to provide guarantees for financing leases to its wholly-owned subsidiary, Bai Ping Coal Industry[105]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, including the acquisition of partial equity in Zhengxin Railway[105]. - The company has established a performance-based compensation structure for its directors and senior management, aligning incentives with company performance[112]. Risks and Challenges - The company faces risks related to coal price volatility influenced by macroeconomic conditions, national policies, and market supply and demand[8]. - The company acknowledges the risk of energy substitution as the "dual carbon" strategy promotes a shift towards renewable energy sources[98]. - The company faces significant safety production risks due to the nature of the coal mining industry, with various hazards increasing as mining depth increases[95]. - Environmental policy risks are present as coal mining generates pollutants, and the company must comply with stricter national regulations[96]. - Rising costs are a concern due to the non-renewable nature of coal resources and increasing operational costs from various factors[96].

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-010 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资委)， 公司控股股东不变。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委 拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑 煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司临 2022-006 号和 009 号公告）。 2024 年 11 月 22 日，省政府国资委与郑州市国资委签署了《郑 州 ...

郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-009 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经 ...

河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东会 LUD 斯 海 一日 郑州煤电 2025 年第一次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）陆法意见字 31 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公 司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经 办律师）参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会） 并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-008 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 937 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,819,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和部 分高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《 ...