郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议材料 召开时间：2025年2月21日 郑州煤电 2025年第一次临时股东大会会议材料 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入 会场。 郑州煤电股份有限公司 2025年第一次临时股东大会有关规定 重要提示： ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 ●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或 股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份有一票表决权。 现场会议时间为：2025年2月21日10:00。 ●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2025年2月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-002 郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一 次会议于 2025 年 1 月 23 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参 会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2025-004 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对该关联交易事项进行了事前审核，会议表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 出席会议的关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使 表决权；非关联董事一致同意公司 2025 年度日常 ...

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次 会议于 2025 年 1 月 23 日 11 点 30 分，在郑州市中原西路 66 号公司 本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参加表决监事 5 人， 实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监 事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-003 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险可控；决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 同意本次担保事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查资料 公司九届十五次监事会决议。 特此公告。 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年 度预计情况的议案 会议认为，公司根据生产经营实际，与各关联方之间发生的日常 关联交易行为，是公司生产经营活动所必需，符合国家有关 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2025-006 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日 至 2025 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025- 001 郑州煤电股份有限公司 2024 年第四季度主要生产经营数据公告 以上数据来自公司内部统计，未经审计，系方便投资者及时了解 生产经营概况之用。与公司定期报告披露的数据可能有差异，其影响 因素包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天 气及灾害、设备检修和安全检查等。 上述生产经营数据并不对公司未来经营情况做出任何明示、默示 的预测或保证，请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的 投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 10～12 | 月 | 2023 | 年 | 10～12 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | | | 169 | ...

郑州煤电股份有限公司 关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称白坪煤业）， 为郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）全资子公司。 ●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币 0.50 亿 元。截至本公告日，公司对所属子公司担保累计余额为 1.74 亿元（不含本次新 增担保）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-005 ●特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，白坪煤业的资产负债率为 82.41%， 本次担保尚需提交股东大会表决。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为白 坪煤业与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司（以下简称同煤租 赁）开展的融资租赁业务提供连带责任担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决 策程 ...

郑州煤电股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （二）关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案 经事前了解，我们认为，白坪煤业系公司全资子公司， 本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响白 坪煤业对租赁标的物的正常使用，风险可控；同时有利于子 公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。 该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无 重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 20 日，在 郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决方 式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，会 议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 (一）关于 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度预 计情况的议案 经审查，我们认为，公司 2024 年度执行的日常关联交 易与预计的 2025 年度日常 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-004 郑州煤电股份有限公司 关于2024 年度日常关联交易执行及2025 年度预计情况的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司预计的 2025 年度日常关联交易尚需提交公司股东大会表决。 ●公司预计的 2025 年度日常关联交易系正常生产经营所需，不影响本公司 独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，公司董事会审 计委员会和2025年第一次独立董事专门会议分别进行了事前审议，会 1 议表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事认为，公司 2024年度执行的日常关联交易与预计的2025年度日常关联交易是公 司生产经营活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证 了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的， 不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求， 没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-007 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司（以下简称公 司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称省政府国 资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称郑州市国资 委)，公司控股股东不变。 本次股权划转完成后，公司实际控制人变更为郑州市国资委，控 股股东仍为郑煤集团。 二、本次国有股份无偿划转进展情况 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜正在办理中，相 关工商变更登记手续尚未完成。 三、其他相关事项说明 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复，省政府国资委 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-048 郑州煤电股份有限公司 关于实际控制人发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示：本次实际控制人发生变更系郑州煤电股份有限公司 （以下简称公司）实际控制人由河南省人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称省政府国资委）变更为郑州市人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称郑州市国资委)，公司控股股东不变。 一、本次实控人发生变更的基本情况 2022 年 3 月 18 日和 4 月 11 日，公司分别发布了《关于实际控 制人拟发生变更的提示性公告》和《关于实际控制人发生变更的进展 公告》，按照河南省国有经济布局优化和国有企业战略重组的安排部 署以及省政府关于郑煤集团股权划转工作方案的批复要求，省政府国 资委拟将其直接持有的郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简 称郑煤集团）股权无偿划转至郑州市国资委（详见公司 2022-006 号 和 009 号公告）。 公司将持续关注本次国有股权无偿划转事宜的进展情况，并按照 相关法律 ...