股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-015 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙） 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬和续聘的议 案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构， 聘期为一年。 一、拟聘任事务所的基本情况 （一）机构信息 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计 赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业 保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外， 信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余春宏、梁 龙虎、郑垲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事余春宏、梁龙虎、郑垲的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司第八届董事会独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-018 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 修改公司章程的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超 过人民币 15.00 元/股。公司本次回购股份将用于减少公司注册资本， 回购完成后将全部予以注销。回购期限为自股东大会审议通过回购方 案之日起不超过 12 个月。 截止 2024 年 12 月 16 日，公司本次回购股份工作完成，实际回 购公司股份 11,879,979 股，回购金额 100,023,930.44 元，占公司总 股本的 0.8%，回购完成后，上述股份已注销，公司总股本由 1，485， 120，000.00 股变更为 1,473, ...

公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2 3 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 关于本报告 本报告是山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科创、公司、我们"）发布的环境、 社会及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实 性及有效性负责。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 伯方煤矿、伯方 | | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 | 唐安煤矿、唐安 | | 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 大阳煤矿、大阳 | | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 望云煤矿、望云 | | 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 | 玉溪煤矿、玉溪 | | 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 | 口前煤业、口前 | | 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 永胜煤业、永胜 | | 山西古 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-011 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关要求，现披露公司 2025 年第一季度主要生产经营数据如 下： 上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或 默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造 成投资风险。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 项目 | 2025 年 1 季度 | 2024年1季度 | 变化比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 一、煤炭产品 | | | | | 1、产量（万吨） | 368.29 | 311.73 | 18.14% | | 2、销量（万吨） | ...

李丰宁 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024年度的财务状况和经营状况。 公司董事签名: 21 FRD = 刘海山 2222 赵晨光 苗 年 梁龙虎 王西栋 l 郑 山西兰花 八百 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 张 翔 赵 車 7 141 郑 斌 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度的财务状况和经营状况。 除董事外的其他高管人员签名: ( 1019 郭星 杨海兵 T限公司 山西兰 日 山西兰花科技创业股份有限公司董事、 ...

山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）张志 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，经信永中和会计师 事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 97,700,310.34 元，当年可供分配利润 879,302,793.08 元。 综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上 海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求及《兰花科创2023-2025年股东回报 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，经信永中和会计师事 务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元，提取 10%的 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-016 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2025 年度关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2025年度日常关联交易的议案、关于电煤保供涉 及关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议； 公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元，实际发 生额为237,273.37万元，实际发生额未超过预计发生额。 根据公司生产经营需要，因公司与兰花集团的铁路专用线租赁 合同于2024年12月31日到期，经协商，2025年公司仍按原合同价1.4 元/吨公里的价格续签合同，期限三年。同时，为降低各矿铁路专用 线运维成本和公司采购成本，晋城国投下属子公司晋城国投铁路运维 有限公司拟向公司提供铁路运维服务，兰花集团下属子公司山西兰花 物资装备有限公司将向公司提供采购服务。2025年预计日 ...