北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公 1 _________________________________________________________ 司章程》）、《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"公司股东大会议事规则"），就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所 ...

2025年4月15日，本公司成功发行2025年第二期中期票据（"本期 发行"），简称：25兰花科技 MTN002，代码102581620，募集资金人 民币10亿元，期限3年，发行票面利率2.12%。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-009 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2025年第二期中期票据发行结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年10月29日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称" 本公司）获准注册发行中期票据（中市协注[2024] MTN1033号，注册 金额20亿元，有效期2年（详见公司公告临2024-062）。 公司本次中期票据发行由兴业银行股份有限公司主承销，华夏银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 ...

票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-008 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司于2025年4 月4 日披露了《关于第八届董事会第三次临时会 议决议的公告》（公告编号：2025-005），经事后复核，发现部分内容 有误，现予以更正如下： 更正前：（需更正部分做加粗处理） 特别提示 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案； 更正公告 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机 构申请不超过 69 亿元的融资，期限上原则不超过 10 年，具体的融资 额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。 公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不 限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有 限公司 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-007 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 册会计师，现委派滕曼婷女士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计的相关工作。本次变更后， 为公司提供 2024 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别 为尹巍女士、滕曼婷女士。 山西兰花科技创业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担个别及连带责任。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬和续 聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会 计师事务所公告》 ...

（二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025- 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （详见公司公告临 2025-006） 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 根据公司发展战略，为 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-006 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 段 ， 即 9 ： 召开当日的 9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-006 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9 ： 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,；通过互联网投票平台投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月二十五日 1 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | | 5 | | 议案一 | 关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案 | .. | 6 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限 公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2025 年第一次临时股 东大会会议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11：00 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室 网络投票时间： ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025- 005 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。 公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机 构申请不超过 69 亿元的融资，期限上原则不超过 10 年，具体的融资 额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议 案； 经审议 ...

兰花科创: 兰花科创关于参与探矿权竞拍及其结果 的公告 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-004 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 发展中心发布《山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权挂牌出让公告》 （晋 自然资事业出让公告〔2025〕1 号）。根据公司 2024 年 8 月 9 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于通过市场化方式购 买煤炭资源的议案》 ，授权董事会通过市场化方式购买煤炭资源，购 买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期经审计总资产的 30%或净 资产的 50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据上述授 权，公司积极组织报名参与本次竞拍，并于 2025 年 3 月 26 日经过自 由报价及限时竞价，最终以 69.494 亿元人民币竞得山西省阳城县寺 头区块煤 ...