山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会的成员为独立董事余春宏先生、郑 垲先生和董事赵晨光先生，其中召集人余春宏先生为会计专业人士。 公司审计委员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性 规定的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2023 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；（3） 2023 年年报全文及摘要；（ ...

山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：山西省晋城市凤台东街 2288 号兰花大厦六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-013 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 （四）2025 年第一季度报告； 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年年度监事会工作报告； 经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告； 经审议，以 5 票同意 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-012 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司六楼会议室召开，会议 由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年年度董事会工作报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）2024 年度独立董事述职报告； （三）2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-014 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司 净利润717,680,156.76元，其中母公司实现净利润977,003,103.42元， 2024 年度利润分配预案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股分配现金 1.5 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派 发现金红利。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 本 ...

山西兰花科技创业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,192,434,312.21 | 2,262,082,891.30 | -3.08% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,373,170.39 | 134,909,191.17 | -75.26% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | 32,678,096.87 | 133,752,302.10 | -75.57% | | 常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -411,946,597.67 | 537,769,866.48 | -176.60% | | 基本每股 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025TYAA1B0163 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了兰花科创公司 2024 年 12 月 31 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-010 山西兰花科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 618 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,951,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.8867 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 ( ...