山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 山西兰花科技创业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 （经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子 女应当遵守法律法规、公司章程和本制度的规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项做出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。开立多个证券 1 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 账户的，对各证券账户的持股合并计算；开立信用证券账户的，对信 用证券账户与普通证券账户的持股合并计算。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事、监事和高级管理人 员办理个人信息的网上申报，每季度检查董事、监事和高级管理人员 买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监 会、证券交易所报告。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份 ...

山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度 山西兰花科技创业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公 司股东、债权人及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《中华人民共和国慈善法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指自愿将有权处分的合法财 产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度 导致市场的不公平竞争； （二）权责清晰原则。公司以其拥有处分权的合法财产做出的 任何对外捐赠行为，均应当以公司的名义进行。公司董事、监事、高 级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人或其他企业、 机构名义对外捐赠。公司对外捐赠应当要求受赠人落实公司的捐 ...

山西兰花科技创业股份有限公司舆情管理制度 山西兰花科技创业股份有限公司 舆情管理制度 （经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响， 切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《山西兰花科技创业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广， ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance [1] Core Views - The company is a leading producer of high-quality anthracite coal in Shanxi Province, with a well-established coal-chemical integration strategy that enhances its competitive advantage [5] - The coal business is expected to see volume growth and stable prices, supported by increasing production capacity and high-quality resources [5] - The coal-chemical integration and strong brand recognition in urea and caprolactam products are expected to drive profit improvements [5] - The company has a healthy asset structure and has initiated quarterly dividends, reflecting confidence in future growth [6] Company Overview - The company is the first listed coal enterprise in Shanxi Province, with a diversified business model integrating coal, chemical, and fertilizer industries [13] - It operates in the Qinshui Coalfield, the largest anthracite coal base in China, with significant resource reserves [13] - The company has a total coal production capacity of 19.9 million tons, including 14.1 million tons of in-production capacity and 4 million tons of equity capacity [13] - The company's "Lanhua" brand anthracite coal is known for its high calorific value, mechanical strength, and low ash and sulfur content [13] Coal Business - The company's coal production capacity is 19.9 million tons, with 14.1 million tons of in-production capacity and 4 million tons of equity capacity [23] - Coal production increased by 20% in 2023, with a capacity utilization rate of 98% [27] - The company's coal sales reached 12.99 million tons in 2023, with anthracite accounting for 74.7% of total sales [31] - The average selling price of coal in 2023 was 740 yuan/ton, while the production cost remained stable at around 250-290 yuan/ton [33] Coal-Chemical Integration - The company has a urea production capacity of 1 million tons, with actual production of 967,800 tons in 2023 [42] - Urea sales increased by 19% in 2023, driven by rising demand and falling coal prices [44] - The company's caprolactam production capacity is 140,000 tons, with actual production of 101,000 tons in 2023 [57] - Caprolactam sales decreased by 19.63% in 2023 due to weak market demand [58] Financial Performance - The company's revenue in 2023 was 13.28 billion yuan, a decrease of 6.2% year-on-year, while net profit was 2.098 billion yuan, a decrease of 34.9% year-on-year [22] - The company's gross margin in 2023 was 41.7%, down from 54.5% in 2022 [7] - The company's operating cash flow in 2023 was 2.673 billion yuan, a decrease of 53.1% year-on-year [64] Dividend Policy - The company has a dividend policy that ensures cash dividends of no less than 30% of the annual net profit attributable to shareholders [6] - In 2023, the company distributed a total of 1.42 billion yuan in dividends, with a dividend payout ratio of 53.1% [6]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,380,896 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.8071 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-046 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会律师见证法律意见书 经本所律师核查，公司召开本次股东大会的决定是于 2024 年 7 月 24 日召开的公司第八届董事会第一次临时会议上表决通过的，并 将会议通知于 2024 年 7 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所 网站上予以公告。2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站上公告了 2024 年第四次临时股东大会会议资料。 本次股东大会于 2024 年 8 月 9 日上午 9 时在山西省晋城市兰花 大厦六楼会议室如期召开，大会召集人为公司董事会，由 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-047 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 10 日 附：韩志芳个人简历 韩志芳，男，汉族，1974 年 5 月出生，中共党员，本科学历,工 程师职称。1994 年 10 月在望云煤矿参加工作,先后在望云煤矿总工 办、劳资科、行政办公室工作，历任望云煤矿行政办公室副科级秘书、 行政办公室副主任、党办副主任，现任望云煤矿行政办公室主任。 一、职工监事辞职情况 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司职工监事姚向群先生提交的书面辞呈。姚向 群先生因个人工作变动原因申请辞去公司职工监事职务。根据《公司 法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》相关规定，姚向群先 生的辞职报告自送达监事会之日起生效。姚向群先生辞去职工监事职 务后不再担任公司任何职务。 二、改选职工监事情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第八届一次职代会第二次代表团团 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-045 山西兰花科技创业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间,上市公 司应当每月公告回购进展情况。现将截至 2024 年 7 月 31 日的回购进 展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司累计通过集中竞价交易方式回购股 份 300 万股，占公司总股本的比例为 0.2020%，回购的最高价格为 9.20 元/股，最低价格为 7.69 元/股，总成交金额为人民币 26,017,449.40 元（不含交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规和回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项 进展情况及时履行 ...

| 2024 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案 | 7 | 2 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年八月九日 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公 司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保 证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2024 年第四次临时股东 大会会议须知，具体如下： 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）上午 9：00 现场会议地点: 公司六楼会议室 网络投票起止时间：2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-043 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 为积极采用智能充换电站及配套设施、绿电物流运输车辆等新能 源技术，促进公司产品销售和运输工具的绿色低碳化转型，实现能源 与环境的协调发展，董事会同意公司所属全资子公司山西兰花科创销 售有限公司与山西绿电通物流科技有限公司共同出资设立新公司。 新公司拟注册名称为晋城绿电通物流科技有限公司（暂定名，具 体以市场监管部门核准登记为准），注册资本 3,000 万元。其中山西 绿电通物流科技有限公司以货币资金出资 2,700 万元，持股比例 90%； 山西兰花科创销售有限公司以货币资金出资 300 万元，持股比例 10%。 新公司设立后，将通过充换电站、绿电运输车辆 ...