山西兰花科技创业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-031 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 | 4 | 上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒 2 期私募证券投 | 21,520,842 | 1.45 | | --- | --- | --- | --- | | | 资基金 | | | | 5 | 上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒私募证券投资基 | 20,591,514 | 1.39 | | | 金 | | | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－华 泰柏瑞中证红利低波动交易型开 | 15,107,421 | 1.02 | | | 放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 陈延河 | 12,868,860 | 0.87 | | 8 | 中国工商银行股份有限公司－富 国中证红利指数增强型证券投资 | 12,590,574 | 0.85 | | | 基金 | | | | 9 | 中国工商银行股份有限公司－海 富通改革驱动灵活配置混合型 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人余春宏,已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业 股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"该公司")第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-029 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 9 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑岩,已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业股 份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司(以下 简称"该公司")第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定:一 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山西兰花科技创业股份有限公司董事会,现提名余春 宏先生、梁龙虎先生、郑岩先生为山西兰花科技创业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任山西兰花科技创业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西兰花 科技创业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 T 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-025 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 762,691,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3555 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理刘海山先生主持，会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》、《公司章程》的 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人梁龙虎，已充分了解并同意由提名人山西兰花科技创业 股份有限公司董事会提名为山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-028 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式发 出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室召开，应参 加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 （四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，监事会同意提名司麦虎先生、秦成龙先生、闫飞飞 女士为公司第 ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年度 股东大会律师见证法律意见书 致：山西兰花科技创业股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"自律指引"）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号— 股东大会网络投票》（以下简称"自律指 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-026 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司六楼会议室以现场结合 视频方式召开，会议由公司董事长兼总经理刘海山先生主持，应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 （三）关于董事会换届暨选举独立董事的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章 程》、《上市公司 ...