关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，现将杭州钢铁 股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—010 杭州钢铁股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁 集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 468,7 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成， 其中独立董事 3 名。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第三条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，并根据《上市公司独立董事管理办法》、《自律监管指引 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—017 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第七号—钢铁》以及《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁 股份有限公司现将 2023 年度的主要生产经营数据公告如下，请投资者审慎使用， 注意投资风险。 | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 452.30 | 444.40 | 1.78 | | | | 热卷销量（万吨） | 452.65 | 443.41 | 2.08 | | | | 热卷平均不含税售价 | -10.49 | 3,625.24 | 4,050.24 | | | | （元/吨） | | | | | | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 ...

二、独立董事年度履职概况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。 杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：俞乐平） 本人经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会当选为杭钢股份第九届董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及独 立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—007 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届董事会第 八次会议通知于 2024年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2023 年度财务决算 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—008 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）第九届监事会 第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监 事，会议于 2024 年 4 月 11 日在杭钢办公大楼九楼会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席陈绍勋先生主持， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会发表独立审核意见如下： 根据相关规定和要求，监事会对董事会编制的 2023 年年度报告进行了认真审 核，并 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—006 杭州钢铁股份有限公司 关于全资子公司投资机房基础设施改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：升级改造之江实验室机房基础设施 投资金额：约人民币 21,329.00 万元（以第三方审计单位核定的最终工程 结算费用为准）。 本次投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相关规 定，本次投资无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 对应的人为风险适中，需注意在招投标阶段需对承包人履行合同的能力进行 严格的筛选，工程中应注意控制工期的进度管理，防止工期拖延的风险出现。 本项目通过招标投标方式与监理工程师签订合同，将对工程师履行合同的能 力进行严格的筛选，风险程度较低。 1、市场竞争风险：在行业发展迅速的大背景下，中央推出以 5G、数据中 心等为主要抓手的"新基建"政策，各地数据中心及能耗指标审批趋于宽松， 大量数据中心项目上马，形成三大运营商、第三方 IDC 企业以及自建 IDC 的 头部互联网企业三方混 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—005 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 和会议材料于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 3 月 28 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公 司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司投资机房基础设施改造的议案》 为实现公司中长期战略发展目标，保持公司长期健康发展，公司积极布局数字 经济领域，公司下属子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称"数据公司"）拟与 之江实验室围绕之江实验室机房基础设施改造方 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating for the company, marking it as a first-time recommendation [3][23]. Core Insights - The steel industry is currently facing a supply-demand imbalance, leading to pressure on the company's performance. The company is expected to achieve a net profit of 168 million yuan in 2023, a decrease of approximately 64.99% compared to the previous year [3][5]. - The company is actively developing its IDC (Internet Data Center) business in collaboration with Alibaba Cloud, investing 15.8 billion yuan to build a cloud computing data center in Zhejiang. This initiative is expected to drive future revenue and profit growth [3][5]. - The company aims to transition from traditional steel production to digital transformation, establishing a comprehensive intelligent management platform to enhance operational efficiency and data sharing [3][5]. Financial Summary - The company's projected revenue for 2023 is 52.055 billion yuan, with a growth rate of 20.2%. The net profit is expected to be 167 million yuan, reflecting a significant decline of 65.1% from the previous year [5][6]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is forecasted at 0.05 yuan, with a projected increase to 0.17 yuan in 2024 and 0.26 yuan in 2025 [5][6]. - The company's total assets are estimated to reach 30.295 billion yuan in 2023, with total liabilities of 10.007 billion yuan [6].

为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展 目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的 股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格 的审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方 协商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—002 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 和会议材料于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事， 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际到会董 事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程 ...