杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：王颖） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独 立董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会 及独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进 公司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 王颖女士，1976 年 11 月 15 日出生，大学学历，注册会计师、注册税务师。 曾任杭州税务师事务所部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理， 浙江华友钴业股份有限公司独立董事，杭州钢铁股份有限公司独立董事。现任中 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—012 杭州钢铁股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）拟为子公 司提供等值不超过人民币 310,000 万元的连带责任担保，本次担保涉及被担保单 位 6 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述担保计划 的有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会 审议通过 2025 年度担保计划之日止。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 51,222 万元，全部为公 司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 杭钢股份根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展， ...

关于杭州钢铁股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28 元，其中人 民币 3.68 元为发行对象钢钢网电子商务（上海）股份有限公司多认缴的投资款， 扣除发行费用 29,344,103 ...

杭州钢铁股份有限公司股东大会议事规则 第四条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定决定。 第五条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）行为，维护全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应该严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—015 杭州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"相关内容进行了规范说明，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：胡祥甫） 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对公司董事会进行了换届选举，本人在 2023 年担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日。2023 年， 在本人履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及 独立董事沟通会的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 胡祥甫先生，1963 年 9 月 4 日出生，硕士研究生学历，一级律师。于 2005 年被中华全国律师协会授予"全国优秀律师"称号，2007 年获"浙江省律师事 业突出贡献奖"，2011 年获中共杭州市委授予的"优秀共产党员"称 ...

关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟利用开展套期 保值业务，规避市场形成的商品价格波动风险、汇率波动风险。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—013 杭州钢铁股份有限公司 交易品种：美元；钢材、铁矿石、煤焦等。 交易工具：公司货币类衍生品套期保值业务为远期结售汇业务等金融工具， 商品类衍生品套期保值业务为期货、期权等金融工具。 交易场所：具有授信额度的商业银行、上海期货交易所、大连商品交易所、 场外期权交易对手方为证监会批准备案过的可开展场外衍生品业务的金融机构。 交易金额：货币类衍生品套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过 2 亿美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。商品类衍生品套期保值业务交易 保证金实际占用资金总金额不超过人民币 6,600 万元，在前述最高额度内，可循 环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第八次会议审 议通过，尚需提交 ...

第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 监事会中的股东代表由股东大会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选 人由监事会提名，或由单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3％以上的股东 书面提名并经监事会确认的人士。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、员工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 股东大会在选举 2 名或 2 名以上由股东代表担任的监事时，采用累 积投票制度。 第五条 下列情形之一的，不得担任公司的监事： 杭州钢铁股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-016 杭州钢铁股份有限公司 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—011 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 在提交公司董事会审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司 《关于 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事专门会议审 核了公司2023年度日常关联交易的实际执行情况及2024年度日常关联交易的预 计情况后认为：公司于 2023 年度实际发生的日常关联交易是公平、合理的，不 存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形；公司对 2024 年度日常关 联交易情况的预计是根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，日常关联交易 定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司实际的生产经营情况，不存 在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，全体独立董事同意将该日常 关联交易议案提交公司董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事应当回避表 决。 上述议 ...