● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—049 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年11月06日（星期一）上午 09:00-10:00 ●投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hggf@hzsteel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2023—048 杭州钢铁股份有限公司 关于2023年前三季度经营数据的公告 杭州钢铁股份有限公司董事会 2023年10月28日 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》以 及《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要 求，杭州钢铁股份有限公司现将2023年前三季度的主要经营数据（未经审计）公 告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。 | 经营指标 | 2023年1到9月 | 2022年1到9月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 356.10 | 337.71 | 5.45 | | 热卷销量（万吨） | 355.85 | 336.02 | 5.90 | | 热卷平均不含税售价 | 3,648.65 | 4,254.03 | -14.23 | | （元/吨） | | | | 特此公告。 ...

审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—046 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年第三季度报告详见公司于同日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州 钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2023 年 10 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—047 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议 于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2023 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 地反映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事 会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州钢铁股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 致：杭州钢铁股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-044 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,017,706,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴东明先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议召集和召开程序、出席会议人员 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—045 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场方式召开，本次会议应到 监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事陈绍勋先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 附陈绍勋先生简历 陈绍勋，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任杭州钢 铁集团有限公司财务部综合科科长，浙江杭钢国贸有限公司、浙江省冶金物资有 限公司纪委书记、监事会主席等职务。现任宁波钢 ...

杭州钢铁股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023年10月19日 1 目 录 | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 杭州钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 会议资料一：关于补选公司第九届监事会监事的议案 5 | | 会议资料二：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | 资金的议案 6 | 2 杭州钢铁股份股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）14点30分 网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为2023年10月19日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 10 月 19 日的 9:15-15:00。 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程： | 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始 | | --- | | 二、推出监票人、计票人 | | 三、会议审 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—040 杭州钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席朱利剑先生主持，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事朱利剑先生因工作变动原因，辞去公司第九届监事会监事、监事会 主席职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈绍勋先 生为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件），任期 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2023-043 杭州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...