中信证券股份有限公司 关于杭州钢铁股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"、"上市公司"或"公司"）重大 资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对杭钢股份募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集 团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号） 核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）采用非公开发行方式，向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 468,749,995 股，发行价格为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,9 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—042 1 杭州钢铁股份有限公司 关于下属子公司购买炼铁产能的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）之全资子公 司宁波钢铁有限公司（以下简称"宁波钢铁"）拟向公司控股股东杭州钢铁集团 有限公司（以下简称"杭钢集团"）购买 53.25 万吨/年炼铁产能用于 2 号高炉技 术改造项目，交易总价款为 16,454.25 万元（含税）。 ●本次交易对方为公司控股股东杭钢集团，故本次交易构成关联交易。 ●本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 标准，不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与同一关联人或与不同关联 人之间相同类别的关联交易累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。 ●本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准。本次交 易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 （一）基本情况 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—041 杭州钢铁股份有限公司关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：收购云计算公司100%股权、杭钢云 计算数据中心项目一期、再生资源5万辆报废汽车回收拆解项目。前述项目结项 后，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"杭钢股份"或"公司"）2015年非公开 发行股票募集资金投资项目已全部实施完成。 ●项目结项后节余募集资金用途：拟将结项后的节余募集资金19,961.60万元 及期间利息收入11,915.83万元（截至2023年6月30日，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。 ●本事项已经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于2023年9月14日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节 ...

杭州钢铁股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 以及《杭州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们作为杭州钢铁股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基 于独立判断的立场，审阅了公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案，现发 表独立意见如下： 一、对《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经公司总经理提名并经董事会提名委员会事先审核，公司第九届董事会第四 次会议聘任吴洪义先生为公司副总经理，聘期与第九届董事会一致。 我们认为：公司董事会聘任副总经理的相关程序符合《公司法》《上市公司 治理准则》及《公司章程》的相关规定，被聘任人员任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的相关规定，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规 定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。被聘任人员的教育背 景、任职经历及职业素养符合公司对应职务的相关要求，综合素质较好，具备担 任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符 合《公司法》《公司章程》中有关高级管理 ...

杭州钢铁股份有限公司 期货和衍生品交易管理办法 第一章 总 则 第二章 交易品种、类型 第五条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关 的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限 上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风 1 第一条 为规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易及相关信息披露工作，有效控制风险，维护公司及股东利益，依据《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—039 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 公司全体独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 9 月 14 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应 到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体监事 及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总经理提名，董事会提名委员会事先审核，董事会聘任吴洪义先生为公 司副总经理（简历详见附件），聘期与本届董事会任期一 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2023—038 杭州钢铁股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席朱利剑先生的辞职报告。朱利剑先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主 席、监事职务。朱利剑先生已确认其与公司第九届监事会和公司无任何意见分歧， 亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。 由于朱利剑先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，朱利剑先生的辞职申请将于公司 股东大会选举产生新任监事之日生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前， 朱利剑先生仍将继续履行监事会主席、监事职责。公司将根据相关规定，尽快完 成监事的补选工作。 朱利剑先生担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对朱 利剑先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 ...

2023 年半年度报告 杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、 前瞻性陈述的风险声明 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 130 | --- | --- | --- | |--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第 ...

杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 18 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2023—037 杭州钢铁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年09月18日（星期一）上午 09:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2023年09月11日（星期一）至09月15日（星期五）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击" ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2023—032 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年半年度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告》；公司 2023 年半年度报告摘要详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全体 ...