金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 《上市公司治理准则》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 金健米业股份有限公司董事会 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第一章 总 则 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 第四条 公司及所属企业境外投资必须符合国家法律法规、产业政策及公司 章程等规定，并遵循以下原则： （一）战略引领。境外投资应符合公司发展战略规划，坚持聚焦主责主业， 围绕增强公司核心功能、提升核心竞争力而展开，有利于公司的可持续发展。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在 ...

金健米业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountant 1 日. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 27 日出具大信审字[2025]第 32- 000 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 δ周志方ε 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ↓的意㿱， ࠷ᇎ履行了独立董һ的职䍓DŽ⧠将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 周志方，男，汉᯿，198该 ᒤ 该 ᴸ出生，湖南湘ґ人，中共党员， 管理学博士ǃ博士ਾǃ中南大学商学院Պ䇑о䍒࣑系博士生导师，湖 南省杰出青ᒤส金获得者，中南大学商学院Պ䇑研究中心ѫ任，英国 ՟明翰大学商学院䇯问学者，湖南省首批 该011 ॿ਼创新中心——є 型社Պо生态文明ॿ਼创新中心副ѫ任，湖南省哲学社Պ重点研究ส 地——中国中部崛起战略研究中心副ѫ任DŽ中国Պ䇑学Պ个人Պ员， 中国注册Պ䇑师ॿՊ非执业Պ员，湖南䍒࣑学Պ副Պ长，湖南Պ䇑学 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 金健米业股份有限公司境外投资管理办法 第一章 总 则 （一）危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人 民共和国法律法规。 （二）损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系。 （三）违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定。 （四）出口中华人民共和国禁止出口的产品和 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄凌志雄˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 凌志雄，男，汉᯿，196详 ᒤ 8 ᴸ出生，湖南长沙人，中共党员， 㓿济学硕士，硕士研究生导师，Պ䇑硕士管理中心副ѫ任DŽѫ要从һ 䍒࠶࣑析ǃ企业䍒࣑ᣕ表࠶析ǃ企业绩效评ԧо激励机制的教学о研 究DŽ曾历任湖南䍒㓿学院䍒政系ࣙ教ǃ讲师，湖南䍒㓿学院䍒政Պ䇑 系讲师ǃ副教授，湖南大学Պ䇑学院䍒࣑管理系副教授ǃ硕士研究生 导师，ެ任湖南䍒㓿学院校ӗ办副ѫ任，ެ湖南湘䍒实业发展ޜਨ董 һǃ副总㓿理，湖南湘䍒信ӗ业ᴹ限ޜਨ董һǃ副总㓿理，湖南大 学工 ...

第Ҽ条 舆情应对管理工作ඊ持以Ґ䘁平新时代中ഭ特色社会ѫ义思想Ѫ 指导，深入贯彻党的Ҽ十大ǃҼ十届й中全会精神，全面贯彻落实党中央ǃ省委 和湖南省ഭ资委党委ޣ于新闻舆论工作的部署要求，ඊ持党管意识形态DŽ 平信息披露ǃ诚实ᆸ信ǃ合规披露信息ǃ预㓖登记管ޜਨ舆情应对遵循Āޜ 理ǃ⧠场登记管理ǃᖂ口管理ǃ互动沟通ā的ส本原则，做到Āᖂ口管理ǃ有理 有节ǃ良性互动ā，进一步提升舆情应对管理工作的时效性ǃ规范性ǃ科学性DŽ 第й条 本制度所〠舆情包括˖ ˄一˅ᣕ刊ǃ电视ǃ网络等媒体к对ޜਨ及子ޜਨ进㹼的负面ᣕ道，包括但 н限于资本ᐲ场对ޜਨޜ开信息的判断࠶析和有ޜޣਨ䘀营ǃ品牌ǃ产品质䟿ᆹ 全及高㓗管理人员的负面信息等DŽ 金健米业股份有限ޜਨ舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 Ѫ建立有效的快䙏反应和应急处置机制，健全↓确舆论引导工作机 制，࣐强和改进新形势л舆情应对管理工作，н断Ո化金健米业股份有限ޜਨ˄以 л简〠Āޜਨā˅发展过程中的舆论⧟境，࠷实维ᣔ好ޜਨ形象，ṩ据ljޜਨ章 程NJǃljޜਨ接ᖵ特定对象调研采䇯等相ޣ活动管理办法NJ等文Ԧ精神，结合工 作实䱵，特制定本制度DŽ ˄Ҽ˅ੜਆ舆情工作办ޜᇔޣ于 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ˄胡 君˅ 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ正的意㿱， ࠷实履行了独立董һ的职䍓DŽ现将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 胡君，男，土家᯿，1970 ᒤ 10 ᴸ出生，湖南石门人，中共党员， 法学博士，律师，湖南工商大学法律硕士生导师DŽ该00详 ᒤ 8 ᴸ至今， 历任湖南工商大学˄原湖南商学院˅法学院副教授，先ਾ兼任湖南弘 一律师һ࣑所律师ǃ湖南回ᖂ线律师һ࣑所律师DŽ现任湖南工商大学 法学院副教授ǃ硕士研究生导师ǃ法律һ࣑办ѫ任，兼任湖南五湖律 师һ࣑所律师ǃ湖南省程序法学研究Պ秘书长ǃ湖南省法理学研究Պ 常࣑理һǃ长沙仲裁င仲裁员ǃ永州仲裁င仲裁员，金健米 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 （四）现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章 以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况， 公司 2024 年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定 的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议 ...