证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-79 号 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 503 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,143,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.4597 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长帅富成先生因工作出差原因未 能出席及主持本次股东大会，公司全体董事推举 ...

二、工商变更登记完成情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-77 号 金健米业股份有限公司 关于法定代表人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》，同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长。根 据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快 完成法定代表人变更的工商登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 健米业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》（编号： 临 2024-74 号）、《金健米业关于选举公司董事长的公告》（编号：临 2024-75 号）。 成立日期：1998 年 04 月 27 日 统一社会信用代码：91430700183811016L 法定代表人：帅富成 许可项目：食品生产；食品销售 ...

1、2016 年 2 月 1 日，粮食集团与公司签署了《湖南粮食集团有 限责任公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》（以下简称"原 股权托管协议"），根据该约定，粮食集团委托公司管理其持有的银光 粮油 51%的股权。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日登载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司 关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的公 告》（编号：临 2015-69 号）。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-78 号 金健米业股份有限公司 关于终止对湖南银光粮油股份有限公司股权托管的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）收到湖南省 储备粮管理有限公司（以下简称"湖南省储备粮"）的函告，根据《湖 南省地方储备粮管理政策性职能与经营性职能分开指导意见》（湘粮 调〔2021〕176 号）和湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"粮食 集团"）相关文件精神，湖南银光粮油 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-76 号 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 26 日披 露的《金健米业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》（编 号：临 2024-61 号）、《金健米业股份有限公司关于与控股股东湖南粮食 集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的公告》（编号：临 2024-62 号）及《金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告》 （编号：临 2024-65 号）。 1 二、本次交易的实施进展情况 截至 2024 年 12 月 17 日，公司、湖南粮食集团及部分置换标的公 司已根据《债务清偿协议》完成全部往来款的清偿；湖南裕湘食品有限 公司的全资子公司湖南裕湘食品宁乡有限公司已偿还中国进出口银行 湖南省分行项目资金贷款 2,100 万元，湖南粮食集团为湖南裕湘食品宁 乡有限公司借款提供的连带责任担保已相应解除。今日，公司已按《资 产置换协议》约定向湖南粮食集团支付第一期款项 3,849.41 万元，即 置入资产与置出资产差额对价 7,698.82 万元的 50%。 金健米业股份有限公司 关于 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-73 号 金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 527 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,490,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.5138 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，因工作调整原因，公司原董事长苏臻 先生已于 2024 年 11 月 27 日 ...

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-75 号 金健米业股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 以现场方式召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于选 举公司董事长的议案》，同意选举帅富成先生（个人简历详见附件）为 公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第 九届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 16 日 1 附件： 个人简历 帅富成，男，1984 年 10 月出生，汉族，湖北荆门人，中共党员， 管理学硕士，高级经济师。历任世纪证券有限公司长沙市韶山路证券营 业部职员；湖南发展资产管理集团有限公司办公室文秘宣传主管、办公 室副主任、办公室主任、党支部书记、武装部部长；湖南发展集团土地 经营管理有限公司党 ...

HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致:金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 本所出 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-74 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）的工作需要，公 司第九届董事会第三十三次会议于 2024 年 12 月 16 日发出了召开董事 会会议的通知，会议于 12 月 16 日在公司总部五楼会议室召开，会议应 到董事 4 人，实到 4 人。经全体董事商议一致同意推举董事帅富成先生 主持本次会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席会议， 公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 金健米业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 1 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 会议同意选举帅富成先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该项议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第七次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十二月二十三日 1 目 录 | 一、2024 | 年第七次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第七次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第七次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | 议案 | 2：《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 . 7 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-70 号 金健米业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信事务所"或"现任会计师事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健事务所"或"前任会计师事务所"） 1 | 注册地址 | 北京市海淀区知春路 1 号 | 22 层 2206 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 谢泽敏 年末合伙人数量 | | 160 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 971 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 500 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 15.89 亿元 | | | | | 审计业务收入 | 13.80 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 4 ...