目 录 | 一、专项审计报告……………………………………………………第 | | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、过渡期利润表……………………………………………………… | | 第 4 | 页 | | | 三、过渡期利润表附注…………………………………………… 第 | | 5—27 | | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | | 28—31 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 28 | | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 29 | | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 30—31 | 页 | | 关于湖南金健进出口有限责任公司 过渡期损益情况的专项审计报告 天健湘审〔2025〕16 号 湖南金健进出口有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南金健进出口有限责任公司（以下简称金健进出口公司）2024 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日的过 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-09 号 上述具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日、2024 年 11 月 26 日、2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 28 日登载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司第九届董事会第三 十次会议决议公告》（编号：临 2024-61 号）、《金健米业股份有限公司 1 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易 的公告》（编号：临 2024-62 号）、《金健米业股份有限公司 2024 年第五 次临时股东大会决议公告》（编号：临 2024-65 号）、《金健米业股份有 限公司关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关 联交易的进展公告》（编号：临 2024-76 号）和《金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易 的进展公告》（编号：临 2024-81 号）。 二、资产置换标的公司过渡期损益情况 金健米业股份有限公司 关于与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换 暨关联交易之标的资产过渡期损 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-08 号 1 时结合市场需求推动新品上市，特别是乳制品板块和休闲食品板块布局 成效在 2025 年逐步显现。同时，公司坚持在高质量发展新征程中用好 用活改革关键一招，抓好组织架构调整完善和"三项制度"改革，优化 公司内控制度与业务流程，着力加强信息化建设，升级财务、营销和生 产管理环节的业务系统，提升了企业数字化管理水平，推进内部管理质 效进一步提升，公司高质量发展迈出坚实步伐。 2025 年，公司将继续聚焦主责主业，实施"做优存量+开拓增量" 双轨战略，着力推进"补短板、促改革、推创新、树品牌、强营销、优 作风"，多措并举补短板、强弱项，壮大主业综合实力，确保在省内"绿 色粮食产业链""特色食用油产业链"处于领军地位，持续提升行业影 响力、竞争力、贡献力。一方面围绕全产业链发展思路，持续推动粮油 食品加工产业转型升级，不断延链补链强链深链，努力提高经营质效； 另一方面积极开拓新型业务领域，聚焦首发经济、银发经济，瞄准功能 食品、健康食品等未来赛道，加大研发投入和资源配置，培育新的利润 增长点，持续推动公司内在价值提升。 二、强化创新驱动，培 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-07 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 七次会议于 2025 年 3 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长 帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司监事会 成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 议案》。 金健米业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 2 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神， 落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》要求，积极响 ...

证券时报网讯，据金健米业消息，2月22日，公司党委书记、董事长帅富成在长沙会见京东集团副总裁 冯全普一行，双方围绕粮油食品、乳制品、休闲食品销售业务和消费活力提振展开深度合作洽谈，就供 应链协作、品牌共创及市场拓展达成多项共识。 ...

湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 关于金健米业股份有限公司 一、召集和召开程序 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金健米业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受金健米业股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-06 号 金健米业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 963 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,625,573 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.1582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,693,322 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.3161 | （四）表决方式是否符合《公司法》及 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二五年二月十七日 1 目 录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 | | | 年日常关联交易额度的议案 6 | | 议案 | 2：关于公司变更托管控股股东部分股权资产签订《股权托管 | | | 协议之补充协议》暨关联交易的议案 13 | 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对 待每一项议题。 三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人 录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他 股东合法利益的行为，工作 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-05 号 金健米业股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本业绩预告适用于实现盈利，但净利润与上年同期相比下降 50%以上。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 200 万元到 300 万元，同比减少 89.53%到 93.02%。 本次预计的业绩未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现利润总额 800 万元到 1,200 万元。预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 200 万元到 300 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少 89.53% 到 93.02%。 2.预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-03 号 金健米业股份有限公司 关于变更托管控股股东部分股权资产签订 《股权托管协议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据控股股东湖南粮食集团有限责任公司旗下企业重组整合工作进展，金健米业股份 有限公司原受托管理的湖南金健米制食品有限公司被其母公司湖南湘粮食品科技有限公司 吸收合并后注销，其米面制品、方便面及其他方便食品业务等与上市公司存在同业竞争的业 务已经全部转移至湖南湘粮食品科技有限公司。经协商一致，拟终止金健米业股份有限公司 对湖南金健米制食品有限公司的股权托管，将其变更为受托管理湖南湘粮食品科技有限公司 的股权，并与湖南湘粮食品科技有限公司及其母公司湖南粮食集团有限责任公司就本事项签 订《股权托管协议之补充协议》。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与控股股东湖南粮 食集团有限责 ...