证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2024-72 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13: ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-71 号 金健米业股份有限公司 关于董事离职暨增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事的辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事李子清先生、杨乾诚先生提交的书面离职报告。因工作调整 原因，李子清先生、杨乾诚先生申请辞去公司董事及董事会相关专门 委员会委员等职务，辞任后李子清先生另有其他工作安排，杨乾诚先 生将不在公司担任任何职务。截至公告日，李子清先生、杨乾诚先生 未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李子清先生、杨乾诚 先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会和公司的正常运行，其离职报告自送达公司董事会之日起生 效。 李子清先生、杨乾诚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对二人为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于增补公司第九届董事会非独立董事的情况 公司于 2024 年 12 月 6 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-69 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 5 日发出了召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 3 人， 实到 3 人，经全体董事商议一致同意推举独立董事凌志雄先生主持本次 会议，独立董事胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事 会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供有 关审计服务，其服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所的最长年限，因此公司另行 聘任会计师事务所为公司提供 2024 年度 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十二月十六日 1 目 录 | 一、2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第六次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | | 《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》 6 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规 的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-67 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 一次会议于 2024 年 11 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，经 全体董事商议一致同意推举董事李子清先生主持本次会议，董事杨乾诚 先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会 议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议 案》； 经公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司推荐，公司第九届董事 会提名委员会 2024 年第六次会议事前审核，本次会议同意增补帅富成 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），并 决定提交公司 2024 年第六次临时股东大会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-68 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-66 号 金健米业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11 月27日收到苏臻先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，苏臻先 生申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 辞去前述职务后，苏臻先生将不在公司担任任何职务。截至本报告披 露之日，苏臻先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，苏臻 先生的辞职视为同时辞去公司法定代表人，但不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照相关法定程序，尽 快完成董事补选和新任董事长的选举工作，并及时履行信息披露义务。 苏臻先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对苏臻先生在任职期间为公司发展付出的辛勤努力和作出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 金健米业股份有 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN OIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel: (0731) 8295 3778 Fax: (0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受金健米业股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《金健米业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的相关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证, 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息,一切 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-65 号 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省 常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,093 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持股份的总数（股） | 148,197,262 | | 出席会议的股东所持股份数占公司股份总数的比例（%） | 23.0915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,265,011 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 2.2313 | （四）表决方式是否符合《 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第五次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年十一月二十五日 1 目 录 | 一、2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第五次临时股东大会现场会议议程 4 | | | 三、2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置 | | | | 换暨关联交易的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 32 | 2 金健米业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证 律师担任。 九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 为了维护全体股东的合法 ...