维科技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 维科技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 自律规则及公司《章程》《信息披露管理制度》规定，并结合公司实际情况制定 本制度。 第四条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》 披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资 者的，可以暂缓或者豁免披露。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无须向上海证券交易所申请， 由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的 事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （冷军） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规 定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2024年 度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独 立董事作用。 报告期内，本人任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，现将本人2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事冷军，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东科技大 学会计学专业学士学位,中国矿业大学会计学专业硕士学位,辽宁大学会计学专 业博士学位,中国注册会计师非执业会员。现任宁波大学商学院副教授,江苏博 迁新材料股份有限公司独立董事，2023年11月至今，任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东（大）会情况 报告期内，本人勤勉尽责，出席了6次董事会会议、4次股 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （林宁） 本人作为维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有 关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，出席公司2024 年度召开的董事会相关会议，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥了 独立董事作用。 报告期内，本人任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，现将本人2024 年度任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东（大）会情况 报告期内，本人勤勉尽责，出席了6次董事会会议、4次股东（大）会，不存 在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人均进行 了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议相关会议议案，认真审 维科技术股份有限公司 阅有关会议资料，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情 形 ...

维科技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 ...

维科技术股份有限公司 内部审计管理制度 维科技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"股份公司"）及下属产业 公司的内部审计工作，根据相关法律法规规定，结合股份公司及下属产业公司实 际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司的内部审计机构，对其企业内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立的、 客观的确认和咨询活动。 第三条 内部审计的目的是促进改善经营管理，提高经济效益，规避经营风 险，杜绝违法行为，增加股东价值。 第四条 本制度适用于股份公司及下属产业公司（以下称"被审单位"）。 第二章 审计机构的管理组织和人员 第五条 股份公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督内部审计工作。 审计委员会的工作职责、程序、要求等按照股份公司《董事会审计委员会工作细 则》执行。 审计部作为内部审计机构，独立开展工作，保持独立性和客观性，履行内部 审计职责，组织实施内部审计活动。审计部对董事会审计委员会负责，向审计委 员会汇报工作，同时受股份公司董事长的领导。 第六条 审计部应当保持独立性，独立开展审计监督工作，不受其他部 ...

关于维科技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 关于维科技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 天平核[2025]0021号 目 录 三、专项审核意见 我们认为，维科技术公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计维科技 术公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在 所有重大方面没有发现不一致。 维科技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了维科技术股份有限公司（以下简称维科技术公司）2024 年度财务报表，并出具了天平审[2025]0366号无保留意见的审计报告，在此基础上 对后附的维科技术公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任 ...

关于计提2024年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-018 维科技术股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公 司 2024 年年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测 试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年度计提各类减值损失 73， 104,991.37 元，其中信用减值损失转回 4,551,980.13 元，计提资产减值损失 77,656,971.50 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 | 项 目 | 2024 年计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-012 维科技术股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东维科控 股集团股份有限公司（简称"维科控股"）及其关联方向本公司及控股子公司在 2025 年度提供不超过 15,000 万元的资金中短期拆借 本次交易构成关联交易：维科控股是公司的控股股东，公司及控股子公 司向维科控股借款事项构成关联交易 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 截至 2024 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为 0 万元 一、关联交易概述 （一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公 司）拟在 2024 年度向公司控股股东维科控股及 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2025-017 维科技术股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]602号）同意，向特定对象非公开发行114,192,495股股票，共计募集资 金总额为人民币699,999,994.35元，扣除相关发行费用10,249,238.20元（不含税）后，公司 本次募集资金净额为689,750,756.15元。上述募集资金于2021年7月12日全部到位，业经立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年7月12日出具了《验资报告》（立信 中联验字[2021]D-0035号）。 ...