维科技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成公告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"维科技术"）于 2024 年 11 月 22 日分别召开第十一届董事会第十次会议及第十一届监事会第八次会议，审 议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行 权期期限届满未行权部分及预留授予（第一批次）第二个行权期行权条件未达 成暨注销已获授但未行权股票期权的议案》。 （一）预留授予（第一批次）第一个行权期期限届满未行权 1、根据《激励计划》"第四章股票期权激励计划的具体内容"中"四、股票 期权激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权期"中"四、可行权日及行 权安排"的规定，"激励对象必须在各期期权行权有效期内行权完毕。若达不 到行权条件，则当期股票期权不得行权，当期额度内期权由公司注销；若符合 行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。"鉴于 ...

浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 关于 维科技术股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划预留授予 （第一批次）第一个行权期期限届满未行 权部分及预留授予（第一批次）第二个行 权期行权条件未达成暨注销已获授但未行 权股票期权的 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于 维科技术股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批 次）第一个行权期期限届满未行权部分及预留授予 （第一批次）第二个行权期行权条件未达成暨注销 已获授但未行权股票期权的 法律意见书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"或"公司"）委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、行 政法规、 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-067 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划已获授但未行权 股票期权的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日披露了《维科 技术关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期期 限届满未行权部分及预留授予（第一批次）第二个行权期行权条件未达成暨注销 已获授但未行权股票期权的公告》（公告编号：2024-064）。经核查发现该公告中， 关于在预留授予（第一批次）第一个行权期内，已行权股份数量及尚未行权的数 量的数据有误，现将相关内容予以更正。 更正前： （一）预留授予（第一批次）第一个行权期期限届满未行权 1、根据《激励计划》"第四章股票期权激励计划的具体内容"中"四、股票期 权激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权期"中"四、可行权日及行权安 排"的规定，"激励对象必须在各期期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权 条件，则当期股 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-063 维科技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保 荐机构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）对本事项出具了明确的 核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 二、 募集资金投资项目及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关 发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756. ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-066 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 04 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqing@mail.veken.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 上午 11:00- 12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-064 股票期权注销数量：176.82 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第十 一届董事会第十次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期期限届满未行权 部分及预留授予（第一批次）第二个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行 权股票期权的议案》，同意对不符合行权条件对应的期权，合计 176.82 万份股票 期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第一批次） 第一个行权期期限届满未行权部分及预留授予（第一批 次）第二个行权期行权条件未达成暨注销已获授但未行权 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 7、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议和第十届 监事会第二 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-062 维科技术股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）公司于 2024 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届监事会第八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 11 月 22 日，以现场结合通讯方式，在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，无缺席会议的监事。 （五）会议由监事会主席贲爱建先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将募投项目"年产 2GWh 钠离子电池项目"达到可使用状态的日期进行 延期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，本次募投项目延期无需提交公司 ...

维科技术股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 ...

世纪证券有限责任公司 关于维科技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为维科 技术股份有限公司（以下简称"维科技术""上市公司""公司"）2021 年度非公 开发行股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规定的要求，对维科技术部分募投项目延期事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕602号)核准，公司向特定对象非公开发行114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。 上述资金于 2021 年 7 月 12 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字[2021]D—0035 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-061 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 11 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第十次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 11 月 22 日，以现场结合通讯方式，在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 同意将募投项 ...