维科技术股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-044 维科技术股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，现将维科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关 发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-049 维科技术股份有限公司 关于授权公司全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术""公司"）拟转让所涉 及的公司全资子公司深圳维科新能源科技有限公司（以下简称"深圳新能源"） 位于深圳莲花西路与香蜜湖路交界东**园*栋*座 1**6 房产建筑物，该资产账面 值为 4,089.66 万元，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价，最终的成交 价不低于评估价 交易实施已通过维科技术第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会 第六次会议审议通过，本次事项无需提交股东大会审议 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，公开挂牌、现金交易方式进行， 目前尚无确定的交易方 一、 交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司深圳新能源拟以包括但不限于公开挂牌的方式转让公司房 产，该资产账面值为 4,089.66 万元，出售价格将参考专业机构评估价或市场价， 拟出售价格将参考专业机构评估价或者市场价，最 ...

浙江和义观达律师事务所 HARNEST & GARNER LAW FIRM 关于 维科技术股份有限公司 2022年股票期权激励计划首次授予第一个 行权期期限届满未行权部分及首次授予第 二个行权期、预留授予（第二批次）第一 个行权期行权条件未达成暨注销已获授但 未行权股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 | 律师声明事项 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次注销的批准和授权 | 5 | | 二、本次注销的情况 | 6 | | 三、结论意见 | 9 | 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 维科技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预 留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成 暨注销已获授但未行权股票期权的 法律意见书 致：维科技术股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称"本所"）接受维科技术股份有限公司 （以下简称"维科技术"或"公司"）委托，担任公司 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-050 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：鉴于近期有关公司审计机构相关事项，结合市场信息，基于审慎 原则，考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司董事会独立董事同 意将 2024 年度审计机构与内部控制审计机构变更为浙江天平会计师事务所（特 殊普通合伙），由浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务 报表进行审计并出具审计报告，并对公司内部控制的有效性进行审计并出具内部 控制审计报告。我们一致同意该项议案并将此议案提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于拟股权转让所涉及的上海维蕴新能源科技有限公司股东 全部权益价值的议案》 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事第二 次专门会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。公司全体独立董 事参加了本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》及公司《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-042 维科技术股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）维科技术股份有限公司（以下简称"维科技术"、"公司"）本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 13 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第十一届董事会第八次会议的通知和资料。 （三）会议于 2024 年 8 月 23 日在月湖金汇大厦 20 楼会议室召开。 （二）审议通过《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）会议由董事长陈良琴先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-051 维科技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测 试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2024 年半年度计提各类减值损失 12,493,728.64 元，其中计提信用减值损失-6,389,396.27 元，计提资产减值损 失 18,883,124.91 元，各项减值损失明细如下： 单位：元 | 项 目 | | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 92 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-047 维科技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 期限届满未行权部分及首次授予第二个行权期、预留授予 （第二批次）第一个行权期行权条件未达成暨注销已获授 但未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：1636.8772 万份 维科技术股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 8 月 23 日召开第十一 届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期期限届满未行权部分及首次授予第 二个行权期、预留授予（第二批次）第一个行权期行权条件未达成暨注销已获授 但未行权股票期权的议案》，同意对不符合行权条件对应的期权，合计 1636.8772 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第十七次 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-041 维科技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 | 序 | 发行机构 | 产品名称 | | 产品 | 金额 | 期限 | 现金管 | | 现金管 | 年化收益 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | （万元） | （天 | 理起始 | | 理终止 | 率（%） | 益情况 | | | | | | | | ） | 日 | | 日 | | （元） | | 1 | 浦发银行 | 利多多公 | | 保 本 | 5,500.00 | 90 | 2024 | | 2024 年 | 2.4 | 本 金 收 | | | 宁波高新 | 司 稳 | 利 | 浮 动 | | | 年 5 | 月 | 8 月 23 | | 回 ， 获 | | | 区支行 | 24JG5730 | | 收 益 | | | 23 日 | | 日 | | 得 收 益 | | | | 期（三层 | | 性 | | ...

重要内容提示： 证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-040 维科技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二) 至 09 月 02 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqing@mail.veken.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 03 日 下午 14:00-15:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...